वोट)
कंपनी निर्माण युकोस का निर्माण 17 नवंबर, 1992 के रूसी संघ संख्या 1403 के राष्ट्रपति के डिक्री द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था, जहां "तेल परिसर की दक्षता बढ़ाने के लिए"रूसी संघ , उपभोक्ताओं को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना" कई तेल कंपनियों (YUKOS, Lukoil, Surgutneftegaz) के निर्माण और निगमीकरण के लिए प्रदान किया गया और उनमें शामिल संपत्तियों का विवरण दिया गया। रूसी सरकार को तैयारी करने का निर्देश दिया गयाघटक दस्तावेज़
और कंपनी के लिए प्रबंधन नियुक्त करें। संक्षिप्त नाम युकोस उन मुख्य उद्यमों के नामों के संक्षिप्त रूप से बना है जो मूल रूप से कंपनी का हिस्सा थे - युगांस्कनेफ्टेगाज़ (नेफ्टेयुगांस्क - तेल - गैस) और कुइबिशेवनेफ्टेओर्गसिन्टेज़ (कुइबिशेव (अब समारा) - तेल - कार्बनिक संश्लेषण)।
युकोस तेल कंपनी 15 अप्रैल, 1993 को विक्टर चेर्नोमिर्डिन द्वारा हस्ताक्षरित रूसी संघ की सरकार संख्या 354 के डिक्री के अनुसार बनाई गई थी। मूलतः मेंअधिकृत पूंजी
YUKOS में पश्चिमी साइबेरिया में स्थित तेल उत्पादन उद्यम युगांस्कनेफ्टेगाज़ में नियंत्रण हिस्सेदारी और कुइबिशेवनेफ्टेओर्गसिंटेज़ (कुइबिशेव ऑयल रिफाइनरी, सिज़रान ऑयल रिफाइनरी, समरनेफटेखिमप्रोएक्ट) और समारा क्षेत्र में नोवोकुइबिशेव ऑयल रिफाइनरी के हिस्से के रूप में तेल रिफाइनरियों के साथ-साथ आठ बिक्री उद्यम शामिल थे। मध्य रूस (समरानेफ्टेप्रोडक्ट, ब्रायंसनेफ्टेप्रोडक्ट, लिपेत्सकेनेफ्टेप्रोडक्ट, ओरेलनेफ्टेप्रोडक्ट, पेन्ज़नेफ्टेप्रोडक्ट, टैम्बोवनेफ्टेप्रोडक्ट, उल्यानोव्सनेफ्टेप्रोडक्ट, वोरोनेज़नेफ्टेप्रोडक्ट)।

सर्गेई मुरावलेंको को निदेशक मंडल का अध्यक्ष और कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2001 में, मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने युकोस कंपनी के वास्तविक सह-मालिकों में मुरावलेंको का नाम रखा। 2002 में, YUKOS ने ग्रुप MENATEP लिमिटेड के लाभार्थियों में मुरावलेंको को नामित किया, जिसके पास YUKOS के 61% शेयर हैं।
गैस स्टेशन "युकोस"
आगे का इतिहास
इसके बाद, निम्नलिखित तेल उत्पादन और तेल शोधन परिसंपत्तियों को कंपनी में शामिल किया गया:
जेएससी समरनेफ्टेगाज़ रूसी संघ संख्या 864 की सरकार के निर्णय के अनुसार 1 सितंबर 1995 को युकोस का हिस्सा बन गया।
ईस्टर्न ऑयल कंपनी (टॉमस्कनेफ्ट, अचिंस्क ऑयल रिफाइनरी) को 1999 में समाहित कर लिया गया था [स्रोत 2121 दिन निर्दिष्ट नहीं]
सिडान्को की अंगार्स्क तेल रिफाइनरी को 1999 में युकोस द्वारा खरीदा गया था 13 नवंबर 1995राज्य संपत्ति प्रबंधन के लिए रूसी संघ ने ओजेएससी एनके युकोस के निजीकरण योजना को मंजूरी दे दी: कंपनी के 45% शेयर तीन साल के लिए संघीय स्वामित्व को सौंपे गए थे, 33% एक निवेश प्रतियोगिता में बिक्री के अधीन थे, 7% बाद के प्लेसमेंट के लिए स्थानांतरित किए गए थे। प्रतिभूति बाजार में, 7.96% विशेष नकद नीलामी में बिक्री के अधीन थे, 7.04% कंपनी के कर्मचारियों को बिक्री के अधीन थे।
दिसंबर 1995 में, शेयरों के बदले ऋण की नीलामी के परिणामस्वरूप, कंपनी राज्य के नियंत्रण से मिखाइल खोदोरकोव्स्की के मेनाटेप समूह के नियंत्रण में चली गई। उसी समय, सरकार ने पहले मेनाटेप बैंक में 120 मिलियन डॉलर रखे थे, जिसे बैंक ने राज्य को उधार दिया था।
23 दिसंबर, 1996 को, YUKOS में राज्य के स्वामित्व वाली 33.3% हिस्सेदारी को निवेश की शर्त के साथ $160 मिलियन की शुरुआती कीमत पर प्रतिस्पर्धा के लिए रखा गया था - 1996-1998 के दौरान, प्रतियोगिता के विजेता को $200 मिलियन का निवेश करने के लिए बाध्य किया गया था प्रतियोगिता का विजेता जेएओ मोंट ब्लैंक था, जो मेनाटेप समूह का हिस्सा था। हिस्सेदारी के लिए मोंट ब्लांक द्वारा प्रस्तावित कीमत $160.1 मिलियन थी, जो शुरुआती कीमत से केवल $100 हजार अधिक थी।
19 फरवरी, 1997 को युकोस के शेयरधारकों की बैठक में रोस्प्रोम समूह के साथ विलय के लिए मतदान किया गया।
2000 के दशक की शुरुआत में, युकोस ने उस समय रूस में किए जा रहे तेल उद्योग के कराधान सुधार का सक्रिय रूप से विरोध किया, जिसमें खराब प्रशासित करों (उपमृदा के उपयोग के लिए शुल्क, खनिज संसाधन के प्रजनन पर कर) को समाप्त करना शामिल था। कच्चे तेल पर आधार और उत्पाद शुल्क), और खनिज संसाधनों के निष्कर्षण पर कर की शुरूआत और एक स्थायी कर संस्थान के रूप में तेल पर निर्यात शुल्क के निर्धारण में भी।
2003 की शुरुआत में युकोस और सिबनेफ्ट के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई, जो तथाकथित की शुरुआत के कारण पूरी नहीं हो पाई। "युकोस मामले"।

मालिक और प्रबंधन
एनके युकोस के मुख्य शेयरधारकों के पास जिब्राल्टर में पंजीकृत एक अपतटीय कंपनी के माध्यम से इसका स्वामित्व था अधिकार वाली कंपनी"ग्रुप मेनाटेप लिमिटेड" (1997 में स्थापित, 2006 की शुरुआत में इसके पास युकोस के 61% शेयर थे)। 2001 तक, ग्रुप MENATEP लिमिटेड के लाभार्थी थे:
मिखाइल खोदोरकोव्स्की (इसके 59.5% शेयरों पर नियंत्रण),
लियोनिद नेव्ज़लिन (8%),
प्लैटन लेबेडेव (7%),
मिखाइल ब्रुडनो (7%),
व्लादिमीर डबोव (7%),
वसीली शखनोव्स्की (7%),
एलेक्सी गोलूबोविच (4.5%)।
मिखाइल खोदोरकोव्स्की को आमतौर पर युकोस ऑयल कंपनी का मालिक माना जाता था।
युकोस के पास स्वयं भी एक होल्डिंग संरचना थी:
OJSC NK YUKOS की प्रबंधन कंपनी LLC YUKOS-मॉस्को (1997 में स्थापित) थी;
तेल उत्पादन में लगी सहायक संयुक्त स्टॉक कंपनियों का प्रबंधन ZAO YUKOS EP (1998 में स्थापित) द्वारा किया जाता था;
तेल शोधन में शामिल सहायक संयुक्त स्टॉक कंपनियों का प्रबंधन ZAO YUKOS RM (1998 में स्थापित) द्वारा किया जाता था।
द संडे टाइम्स के अनुसार, 2003 में अपनी गिरफ्तारी के बाद, खोदोरकोव्स्की ने अपनी गिरफ्तारी से पहले किए गए सौदे के आधार पर अपने शेयर बैरन रोथ्सचाइल्ड (कुछ स्रोतों के अनुसार, 53%) को हस्तांतरित कर दिए।
फरवरी 2005 में, प्रबंधन कंपनी के स्थान पर एक अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, जो अमेरिकी प्रबंधक स्टीवन एम. थीडे बने (वह जुलाई 2006 तक इस पद पर बने रहे)।

OJSC NK "YUKOS") - हाल तक, दुनिया की सबसे बड़ी लंबवत एकीकृत तेल कंपनियों में से एक और उत्पादन मात्रा के मामले में रूस में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी।

1993 में स्थापित। कंपनी ने खांटी-मान्स्की ऑटोनॉमस ऑक्रग में स्थित सबसे बड़े तेल उत्पादक उद्यम युगांस्कनेफ्टेगाज़, समारा क्षेत्र में 3 तेल रिफाइनरियों को एकजुट किया। और रूस के 8 क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पाद विपणन उद्यम।

1995 में, YUKOS में समरनेफ़टेगाज़ एसोसिएशन, नए बिक्री उद्यम और कई शोध संस्थान शामिल थे। उसी वर्ष 8 दिसंबर को, शेल कंपनी लगुना सीजेएससी के माध्यम से एक संपार्श्विक नीलामी में, एम. खोदोरकोव्स्की की अध्यक्षता वाले मेनाटेप बैंक ने युकोस ऑयल कंपनी में 159 मिलियन डॉलर (उनके वास्तविक बाजार से लगभग 100 गुना सस्ता) में 45% राज्य हिस्सेदारी हासिल कर ली। कीमत)। लगुना सीजेएससी ने एक निवेश प्रतियोगिता में YUKOS के अन्य 33% शेयरों का अधिग्रहण किया, और तेल कंपनी को $150.125 मिलियन की राशि में निवेश प्रदान करने का वादा किया, प्रतियोगिता की शर्तों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम राशि $150 मिलियन थी। जून 1996 में, खोदोरकोव्स्की जेएससी एनके युकोस के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने। 1996 के अंत तक, मेनाटेप के पास पहले से ही YUKOS के 90% शेयर थे।

मेनाटेप के आगमन के साथ, युकोस उद्यमों में 70% तक श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया, सामाजिक क्षेत्रस्थानीय प्राधिकारियों के शेष में स्थानांतरित कर दिया गया।

"अच्छी तरह से तरल" की आड़ में अपने स्वयं के डिवीजनों से तेल की खरीद और उसके बाद तेल के रूप में इसकी बिक्री से जुड़े घोटाले के लिए धन्यवाद, खोदोरकोव्स्की उत्पाद की कीमत पर लगाए गए कच्चे माल करों की हिस्सेदारी को 9-10 तक कम करने में कामयाब रहे। बार.

1997 के अंत में, युकोस ईस्टर्न ऑयल कंपनी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी का मालिक बन गया, जो साइबेरिया के केंद्र में 12 उद्यमों को एकजुट करता है। उत्पादन में लगातार गिरावट के बीच अधिग्रहण और ऊर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से कंपनी की वृद्धि हुई, जो 1999 तक जारी रही।

1998 में सिबनेफ्ट के साथ असफल विलय के बाद, युकोस ने संकट प्रबंधन की ओर रुख किया।

2000 में, युकोस ने ईस्ट साइबेरियन ऑयल एंड गैस कंपनी में 68% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जो क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में युरुबचेनो-तोखोमस्काया तेल और गैस क्षेत्र का सबसे आशाजनक युरुबचेंस्की खंड विकसित कर रही है। 2001 में, युकोस इरकुत्स्क क्षेत्र में एंगार्स्क पेट्रोकेमिकल कंपनी का मालिक बन गया।

2000-02 में खोदोरकोव्स्की आपराधिक दुनिया से संबंध रखने वाले एक उद्यमी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को त्यागने की कोशिश कर रहे हैं और पारदर्शिता के पश्चिमी मानकों की ओर बढ़ रहे हैं वित्तीय लेनदेनकंपनी और कॉर्पोरेट प्रशासन के पश्चिमी मानक।

2002 में, युकोस ने राज्य के स्वामित्व वाली स्लोवाक पाइपलाइन कंपनी ट्रांसपेट्रोल और लिथुआनियाई कंपनी माज़ेइकु नाफ्टा में 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली।

युकोस की विस्तारवादी नीति के कारण कंपनी के शेयरों की कीमतों में वृद्धि हुई। खोदोरकोव्स्की को फोर्ब्स की सूची में रूस के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है (2002 में - $8 बिलियन, 2004 में - $15.2 बिलियन)।

इस बीच, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जो 1990 के दशक से युकोस मालिकों की गतिविधियों को विकसित कर रही हैं, हत्या सहित सबसे गंभीर अपराधों की तैयारी और प्रतिबद्ध करने के आरोप में पी. लेबेडेव, एल. नेवज़लिन, ए. पिचुगिन के खिलाफ आपराधिक मामले खोल रही हैं।

25 अक्टूबर 2003 को खोदोरकोव्स्की को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजक जनरल के कार्यालय ने उन पर सात धाराओं के तहत आरोप लगाए, जिनमें "बड़े पैमाने पर एक आयोजन समूह द्वारा की गई धोखाधड़ी", कर चोरी, दस्तावेजों की जालसाजी आदि शामिल हैं। 31 मई, 2005 को मॉस्को के मेशचांस्की जिला न्यायालय ने एम. खोदोरकोव्स्की को दोषी पाया। आपराधिक संहिता के छह लेखों में से और 9 साल जेल की सजा सुनाई गई (मॉस्को सिटी कोर्ट के फैसले से यह अवधि घटाकर 8 साल कर दी गई)।

भारी कर ऋण और लेनदारों के प्रति दायित्वों के बोझ तले दबे खोदोरकोव्स्की का "साम्राज्य" ढहना शुरू हो गया। युकोस और उसकी सहायक कंपनियों के खाते और संपत्तियां जब्त कर ली गईं। लेनदारों को भुगतान करने के लिए, सबसे बड़ा युकोस उद्यम, युगांस्कनेफ्टेगाज़, राज्य कंपनी को बेच दिया गया था। 2006 में, YUKOS लेनदारों ने कंपनी के लिए दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की।

19 जनवरी 2016 को, रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय ने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के 2014 के फैसले के बाद रूस को पूर्व युकोस शेयरधारकों को लगभग €1.9 बिलियन का भुगतान नहीं करने की अनुमति दी। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि युकोस मामले में ईसीएचआर का फैसला रूसी संविधान के मानदंडों के विपरीत है।

संक्षिप्त इतिहासयुकोस मामले

युकोस मामला कई आरोपों में कंपनी के मुख्य मालिकों की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ - ओजेएससी एपेटिट और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टोफंगिसाइड्स में शेयरों की धोखाधड़ी से जब्ती, इन शेयरों की वापसी पर अदालत के फैसलों का पालन करने में विफलता, कर चोरी (आपराधिक संहिता के कुल सात लेखों के तहत)।

2 जुलाई 2003 को, MFO MENATEP प्लैटन लेबेडेव के प्रमुख को हिरासत में लिया गया था, और उसी वर्ष 25 अक्टूबर को, YUKOS के बोर्ड के अध्यक्ष मिखाइल खोदोरकोव्स्की को हिरासत में लिया गया था।

मई 2005 में, मेश्चान्स्की कोर्ट ने प्रत्येक को नौ साल जेल की सजा सुनाई; मॉस्को सिटी कोर्ट ने सजा को घटाकर आठ साल कर दिया। 2009 में, दूसरे मामले में आरोपों का सामना करने के लिए दोषियों को उपनिवेशों से मास्को लौटा दिया गया - 890 बिलियन रूबल से अधिक की राशि में युकोस सहायक कंपनियों के शेयरों और कंपनी द्वारा उत्पादित तेल की चोरी, साथ ही साथ भाग का वैधीकरण इन निधियों का. दिसंबर 2010 में, व्यवसायियों को दोषी पाया गया और 14 साल जेल की सजा सुनाई गई, पहले मामले में सजा को ध्यान में रखते हुए मॉस्को सिटी कोर्ट ने सजा को घटाकर 13 साल कर दिया; 20 दिसंबर 2013 को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल खोदोरकोव्स्की को क्षमा करने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिसे उसी दिन रिहा कर दिया गया और देश छोड़ दिया गया। प्लैटन लेबेडेव को जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद रिहा कर दिया गया था, जिसने उनकी सजा को वास्तव में बिताए गए समय तक कम कर दिया था।

युकोस की संपत्ति कैसे बेची गई?

YUKOS संपत्तियों की बिक्री कंपनी के पूर्व मालिकों के मामलों पर अदालत में विचार के समानांतर हुई। नीलामी में बेची गई कंपनी की पहली संपत्ति OJSC Yuganskneftegaz थी, जिसके 79.79% शेयर बैकल फाइनेंस ग्रुप LLC को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जिसे बाद में Rosneft द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया।

मार्च 2006 में, YUKOS के ऋणदाता बैंकों ने दिवालियापन प्रक्रिया शुरू की, और नवंबर 2007 में, कंपनी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बाद में, संपत्तियों की बिक्री के हिस्से के रूप में, रोसनेफ्ट टॉम्स्कनेफ्ट, समरानेफ्टेगाज़, युकोस के स्वामित्व वाली सभी रिफाइनरियों और गैस स्टेशनों के मुख्य हिस्से को अवशोषित करने में सक्षम था, और उप-मृदा क्षेत्रों तक पहुंच भी प्राप्त की।

हेग पंचाट न्यायालय में मुकदमा

फरवरी 2005 में, पूर्व शेयरधारकों युकोस इंटरनेशनल, हल्ली एंटरप्राइजेज और वेटरन पेट्रोलियम ने हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि रूस ने निवेशकों को भेदभाव और अनुचित और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से बचाने वाले ऊर्जा चार्टर के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। दावों की राशि शुरुआत में 28.3 अरब डॉलर थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 114.2 अरब डॉलर कर दिया गया।

18 जुलाई 2014 को, हेग पंचाट ने फैसला सुनाया कि रूस ने ऊर्जा चार्टर का उल्लंघन किया है और हुली एंटरप्राइजेज $39.97 बिलियन, युकोस इंटरनेशनल - $1.85 बिलियन, वेटरन पेट्रोलियम - $8.2 बिलियन की राशि में मुआवजे का दावा कर सकता है। अदालत ने यह भी निर्णय लिया कि रूस को प्रतिपूर्ति करनी चाहिए कानूनी लागत में $65 मिलियन। 28 जुलाई को प्रकाशित अदालत के फैसले के अनुसार, रूस 15 जनवरी 2015 तक यह राशि चुकाने के लिए बाध्य था। फिर, भुगतान न करने की स्थिति में, अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा (प्रति वर्ष 3.3-3.5%)। यह मुआवज़ा - $50 बिलियन - अदालत के इतिहास में एक रिकॉर्ड राशि बन गई। रूस ने जनवरी 2015 में हेग की जिला अदालत में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी.

20 अप्रैल 2016 को, हेग के जिला न्यायालय ने फैसला किया कि हेग मध्यस्थता, जिसने जुलाई 2014 में पूर्व युकोस शेयरधारकों के पक्ष में रूस से 50 अरब डॉलर की वसूली करने का फैसला किया था, इस मामले पर अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस प्रकार, अदालत ने रूस की शिकायत को बरकरार रखा, धन की वसूली के निर्णय को अवैध घोषित किया, और इन कार्यवाहियों के दौरान रूसी संघ द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने का निर्णय लिया और प्रारंभिक अनुमान €16.8 हजार था, क्रेमलिन ने कहा कि प्रवर्तन कार्यवाही को समाप्त करने की तत्काल प्रक्रिया होगी पूर्व युकोस शेयरधारकों के मामले में सभी देशों में शुरू करें। तेल कंपनी के पूर्व प्रमुख मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने रूस के पक्ष में लिए गए फैसले की व्याख्या करते हुए कहा कि "पश्चिम ने दबाव कम करने का फैसला किया।"

रूस की स्थिति

पूर्व-युकोस शेयरधारकों के साथ विवादों में रूसी अधिकारियों की आधिकारिक स्थिति अपरिवर्तित थी: हेग में मध्यस्थता अदालत के पास इस विवाद पर विचार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ऊर्जा चार्टर को रूस द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

रूसी संघ के अनुसार, दिवालिया तेल कंपनी के शेयरधारक विदेशी निवेशक नहीं हैं रूसी नागरिकशेयर रखने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग करना। इसके अलावा, रूसी संघ ने जोर देकर कहा कि विवाद के विचार के दौरान प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन किया गया था: हेग मध्यस्थता अपने जनादेश से परे चली गई, क्योंकि मध्यस्थों के अलावा, अदालत के सचिव और प्रशासनिक कर्मचारी मार्टिन वैलेसेक ने सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। मामले में और निर्णय लेने में भाग लें। रूस ने मुआवजे की राशि की गणना करने की पद्धति की भी आलोचना की, जिसमें अंतिम राशि को कम से कम 20 बिलियन डॉलर से अधिक बताया गया।

25 मार्च 2016 को, रूसी संघ की जांच समिति ने बताया कि, अंतर्निहित युकोस मामले की जांच के हिस्से के रूप में, इसके निजीकरण के दौरान उल्लंघन स्थापित किए गए थे, और यह बदले में, मध्यस्थता निर्णय की वैधता पर संदेह पैदा करता है। हेग।

युकोस ने रूस पर कैसे मुकदमा दायर किया

31 अक्टूबर, 2007 को एम्स्टर्डम के जिला न्यायालय ने दावे पर पूर्व निदेशकयुकोस फाइनेंस की डच "बेटी" ब्रूस मिसामोर और डेविड गॉडफ्रे ने युकोस दिवालियापन ट्रस्टी एडुआर्ड रेबगन द्वारा उनकी बर्खास्तगी को अवैध घोषित किया और फैसला सुनाया कि रूसी कंपनी का दिवालियापन हॉलैंड में स्वीकृत न्याय के मानकों के विपरीत है।

19 अक्टूबर 2010 को, एम्स्टर्डम कोर्ट ऑफ अपील ने पुष्टि की कि युकोस के दिवालियापन के दौरान युकोस फाइनेंस के शेयर अवैध रूप से बेचे गए थे, और उनके खरीदार, प्रोमनेफ्टस्ट्रॉय एलएलसी, स्टीफन लिंच को नए मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी। इसके अलावा, 2009 में एक अलग फैसले में, एम्स्टर्डम अदालत ने युकोस फाइनेंस के निदेशकों को बहाल करने के फैसले का पालन करने में विफलता के लिए दिवालियापन ट्रस्टी एडुआर्ड रेबगन पर €500 हजार का जुर्माना लगाने का फैसला किया।

28 अप्रैल, 2009 को पूर्व-YUKOS प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित युकोस कैपिटल S.a.r.l. के दावे पर एम्स्टर्डम कोर्ट ऑफ अपील। रोसनेफ्ट से लगभग 13 बिलियन रूबल की वसूली के लिए रूसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को लागू करने का निर्णय लिया गया। युगांस्कनेफ़टेगाज़ के ऋणों के लिए, जिसे उसने अवशोषित कर लिया। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने इस फैसले को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन नीदरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत पर विचार करने से इनकार कर दिया।

17 सितंबर, 2010 को, स्टॉकहोम आर्बिट्रेशन कोर्ट ने YUKOS के पूर्व अल्पसंख्यक शेयरधारक, रोसिन्वेस्टको यूके लिमिटेड के पक्ष में रूस से 3.5 मिलियन डॉलर का हर्जाना वसूलने का फैसला सुनाया। ब्रिटिश ने निवेश की सुरक्षा पर रूसी-ब्रिटिश समझौते का हवाला देते हुए पहले 75 मिलियन डॉलर और फिर 200 मिलियन डॉलर के मुआवजे की मांग की, 9 नवंबर, 2011 को रूस ने स्वीडन की अदालतों में स्टॉकहोम मध्यस्थता न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। जनवरी 2016 में, स्वीडिश अपील अदालत ने माना कि स्टॉकहोम मध्यस्थता अदालत के पास रूसी संघ से मुआवजा वसूलने की क्षमता नहीं है।

1 अगस्त 2014 को, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीटीएचआर) ने रूस को पूर्व युकोस शेयरधारकों को उनके द्वारा मांगे गए 38 बिलियन डॉलर के बजाय €1.866 बिलियन का उचित मुआवजा देने का आदेश दिया, इस तथ्य के बावजूद कि राशि काफी कम हो गई थी, यह मुआवजा बन गया स्ट्रासबर्ग कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा।

विदेश में रूसी संपत्ति कैसे जब्त की गई?

जून 2015 में, बेल्जियम में पंजीकृत रूसी बैंकों की संपत्ति, रूसी प्रतिनिधि कार्यालय, गैर-सरकारी संगठनों की शाखाएं, मीडिया, साथ ही यूरोप में हवाई यातायात को विनियमित करने वाले संगठन यूरोकंट्रोल की संपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था।

जैसा कि बताया गया है, कुल मिलाकर 47 संस्थानों की संपत्ति गिरफ़्तार थी। रूसी संघ ने विरोध प्रस्तुत करने के लिए बेल्जियम के राजदूत एलेक्स वैन मीउवेन को विदेश मंत्रालय में बुलाकर जवाब दिया। मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने तब कहा था कि वह "बेल्जियम में हमारी नौकरशाही की संपत्ति की गिरफ्तारी से खुश हैं।" रूस पहले ही यह अपील कर चुका है: सुनवाई अक्टूबर-नवंबर 2016 में होने की उम्मीद है।

वहीं, वीटीबी के प्रमुख आंद्रेई कोस्टिन ने बताया कि देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने खाते जब्त कर लिए हैं रूसी कंपनियाँफ्रांसीसी सहायक बैंक में. अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते हुए, फ्रांसीसी जमानतदारों ने राजनयिक मिशनों के खातों को भी फ्रीज कर दिया, लेकिन जल्द ही इन प्रतिबंधों को हटा दिया। फ्रांस में, एमआईए रोसिया सेगोडन्या के खाते भी गिरफ्तार कर लिए गए।

सर्दियों में, यह ज्ञात हो गया कि YUKOS के शेयरधारक फ्रेंच एरियनस्पेस, यूटेलसैट और एयर फ्रांस से अपने रूसी समकक्षों को 4.7 हजार वर्ग मीटर के क्षेत्र में भुगतान रोकने में कामयाब रहे। पेरिस के केंद्र में मी, जहां एक रूढ़िवादी केंद्र बनाया जा रहा है, यूरोन्यूज़ के 7.5% शेयर (वीजीटीआरके के स्वामित्व वाले), संघीय राज्य एकात्मक उद्यम गोस्ज़ाग्रानोबस्टोवो से धन, मिस्ट्रल जहाजों और शेयरों की डिलीवरी में व्यवधान के लिए रोसोबोरोनएक्सपोर्ट को वित्तीय गारंटी यूटेलसैट (3% से अधिक) का स्वामित्व संघीय राज्य एकात्मक उद्यम "अंतरिक्ष संचार" के पास है। विभिन्न जानकारी के अनुसार, फ्रांस में कुल मिलाकर लगभग 150 गिरफ्तारियाँ की गईं, जिसके खिलाफ रूसी संघ ने अपील की।

एवगेनिया चेर्निशेवा, एवगेनी कोज़िचेव

पूर्व महाप्रबंधकब्रिटिश तेल कंपनी जॉन ब्राउन ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक "मोर दैन बिजनेस" में दावा किया है कि खोदोरकोव्स्की की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले, व्लादिमीर पुतिन ने एक निजी बातचीत में उनसे (ब्राउन) कहा था: "मैंने इस आदमी को बहुत लंबे समय तक सहन किया है।" जुलाई 2009 में, पूर्व रूसी प्रधान मंत्री मिखाइल कास्यानोव ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अनौपचारिक बैठक के दौरान कहा कि खोदोरकोव्स्की ने क्रेमलिन की अनुमति के बिना कम्युनिस्ट पार्टी को धन देकर "सीमा पार" की थी।

रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने बार-बार दावा किया है कि न तो पार्टी और न ही उसके सदस्यों को कभी भी YUKOS से धन प्राप्त हुआ है। हालाँकि, मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने दावा किया कि इस पार्टी को कंपनी के शेयरधारकों में से एक ने अपने फंड से सहायता प्रदान की थी। 2003 में, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की सूची के अनुसार, युकोस के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य सर्गेई मुरावलेंको और युकोस के विश्लेषणात्मक विभाग के पूर्व प्रमुख एलेक्सी कोंडाउरोव को राज्य ड्यूमा का प्रतिनिधि चुना गया था।

जैसा कि कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है, 2003 में खोदोरकोव्स्की मामले और युकोस कंपनी के राष्ट्रीयकरण के कारकों में से एक तेल कंपनियों पर कर के बोझ को कम करने के लिए खोदोरकोव्स्की की पैरवी थी (2002 में, खोदोरकोव्स्की ने इस क्षेत्र में सरकारी पहल का विरोध किया था) .

कर अधिकारियों से दावे

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसी अवधि के दौरान, न केवल युकोस, बल्कि अन्य रूसी तेल कंपनियों ने भी तरजीही कर क्षेत्रों में पंजीकृत कानूनी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। . विशेष रूप से, लुकोइल और सिबनेफ्ट कंपनियों ने इस तरह से कार्य किया। दिसंबर 2003 में, रूसी संघ के लेखा चैंबर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने 2001 और 2002 की पहली छमाही के लिए ओजेएससी सिबनेफ्ट की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों के ऑडिट के परिणामों के आधार पर बताया कि ऐसी योजना की अनुमति है कंपनी "भीतर मौजूदा कानूनकम दर पर आयकर का भुगतान करें। इसलिए, हम सिबनेफ्ट ओजेएससी की कानूनी गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य कंपनी के बजट के व्यय पक्ष को कम करना है।

इस प्रकार, सिबनेफ्ट के संबंध में जिसे वैध माना गया था, उसे युकोस के संबंध में अवैध माना गया।

2001 में, YUKOS को उत्पादित प्रत्येक बैरल तेल के लिए विभिन्न करों में $14.5 का भुगतान करना पड़ता था, जबकि सभी तेल कंपनियों ने औसतन केवल $5.2 का भुगतान किया था, 2000 में, YUKOS द्वारा उत्पादित प्रत्येक बैरल तेल के लिए करों का मूल्यांकन $10.50 किया गया था, जबकि अन्य छह। तेल की बड़ी कंपनियों ने औसतन $6.00 का भुगतान किया। 2001 और 2002 के लिए, कंपनी पर कर का निर्धारण किया गया था जो 2001 के लिए राजस्व का 49.5% और 2002 के लिए 58.15% था, और कर अधिकारियों के दावों की कुल राशि, जुर्माना सहित, इन वर्षों के लिए कंपनी के राजस्व से अधिक थी।

कर दावों की कुल राशि, 2000-2003 के लिए जुर्माने और दंड को ध्यान में रखते हुए, 582 बिलियन रूबल की राशि, और दावों को ध्यान में रखते हुए सहायक- 703 बिलियन रूबल। या तत्कालीन विनिमय दर पर लगभग $25 बिलियन। युकोस के अनुसार, 2004 के कर दावे कंपनी के राजस्व से काफी अधिक थे।

इसके बाद युकोस के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। फिर, अपने एक साक्षात्कार में, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि राज्य का इरादा युकोस को दिवालिया करने का नहीं है। परिणामस्वरूप, एक ही दिन में शेयरों की कीमत लगभग चौगुनी हो गई।

कर दावों के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया

युकोस और उसकी सहायक कंपनियों की सभी संपत्तियां और खाते फ्रीज कर दिए गए। केवल कर्मचारियों को करों और वेतन का भुगतान करने के लिए धन निकालने की अनुमति थी; बाकी ऋण चुकाने के लिए राज्य के पास जाता था। कंपनी ने धीरे-धीरे कर्मचारियों को कम करना शुरू कर दिया, और कुछ समय बाद सीमा शुल्क भुगतान के लिए धन की कमी के कारण तेल निर्यात करना बंद कर दिया। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी बिखरने लगी।

सभी मामलों की मध्यस्थता अदालतों ने कर अधिकारियों के दावों को वैध माना। रूस की संघीय बेलीफ सेवा (एफएसएसपी) ने संघीय बजट में युकोस ऑयल कंपनी के ऋणों को चुकाने के लिए युगांस्कनेफ्टेगाज़ की बिक्री का आदेश दिया।

कंपनी के प्रबंधन ने, शेयरधारकों के साथ मिलकर, कंपनी के विघटन से बचने के लिए एनके युकोस को दिवालिया (दिवालिया) घोषित करने की संभावना पर विचार किया। 14 दिसंबर 2004 को, युकोस ने ह्यूस्टन (यूएसए) की अदालत में स्वैच्छिक दिवालियापन के लिए दावा दायर किया। 16 दिसंबर, 2004 के एक निर्णय द्वारा, इस अदालत ने कंपनियों और बैंकों को युकोस संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया। फिर भी, 19 दिसंबर 2004 को, Yuganskneftegaz के 76.79% शेयर नीलामी में $9.3 बिलियन में FSSP को बेचे गए। विजेता अल्पज्ञात कंपनी बैकालफाइनेंसग्रुप एलएलसी थी, जिसके शेयरधारक, वी. पुतिन के अनुसार, "ऐसे व्यक्ति हैं जो कई वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं।" कुछ दिनों बाद इस कंपनी को राज्य के स्वामित्व वाली OJSC रोसनेफ्ट ने खरीद लिया।

एनके युकोस का दिवालियापन

युकोस तेल उत्पादन उद्यमों ने 24.5 मिलियन टन तेल का उत्पादन किया। 2005 के नौ महीनों के लिए RAS के अनुसार YUKOS का राजस्व 2.03 बिलियन रूबल, शुद्ध घाटा - 2.92 बिलियन रूबल था। 2006 की शुरुआत में युकोस के खिलाफ राज्य के कर दावों की राशि 9.8 बिलियन डॉलर थी, और कंपनी पर वाणिज्यिक बैंकों और ग्रुप मेनटेप का लगभग 1.2 बिलियन डॉलर बकाया था।

खोदोरकोव्स्की, लेबेदेव और क्रेनोव का मामला

युकोस और उसके मालिकों के खिलाफ अभियोजक जनरल के कार्यालय द्वारा जांच शुरू करने का औपचारिक कारण 1994 में एपेटिट खनन और प्रसंस्करण संयंत्र (मरमंस्क क्षेत्र) के निजीकरण की वैधता के बारे में राज्य ड्यूमा डिप्टी व्लादिमीर युडिन का अनुरोध था। वाणिज्यिक संरचनाएँ, मिखाइल खोदोरकोव्स्की और उनके व्यापारिक साझेदारों द्वारा नियंत्रित।

कुछ दिनों बाद, तेल कंपनी युकोस द्वारा नियंत्रित संरचनाओं द्वारा गबन और कर चोरी पर एक आपराधिक मामला खोला गया, जिसमें से कंपनी के व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले बाद में हटा दिए गए।

पहले महीने के लिए, जांच अत्यधिक गोपनीयता की स्थिति में की गई थी, और जांच केवल 2 जुलाई, 2003 को ज्ञात हुई, जब मेनाटेप इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्लैटन लेबेडेव को गिरफ्तार किया गया था।

प्लाटन लेबेडेव की गिरफ्तारी के बाद, घटनाएँ तेजी से विकसित हुईं, और नए आरोपों और खोजों की रिपोर्टें साप्ताहिक रूप से प्राप्त हुईं। लेबेदेव के अपने मामले की जांच केवल दो महीने में पूरी हो गई। पहले उन पर एपेटिट ओजेएससी के 20% शेयर चुराने का आरोप लगाया गया, फिर कई और आरोप जोड़े गए।

कुछ समय बाद YUKOS कंपनी पर ही टैक्स चोरी के आरोप लगने लगे विभिन्न योजनाएँकर अनुकूलन. प्रबलित कर लेखापरीक्षाकुछ ही वर्षों में। युकोस के वरिष्ठ प्रबंधकों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में बकाया और जुर्माने की गणना की गई राशि कंपनी के राजस्व से अधिक हो गई है। कर और शुल्क मंत्रालय के अनुसार, युकोस का वास्तविक राजस्व घोषित से कहीं अधिक था।

सबसे पहले, अभियोजक जनरल के कार्यालय ने खुद मिखाइल खोदोरकोव्स्की को बहुत परेशान नहीं किया - प्लैटन लेबेडेव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद गवाह के रूप में उनसे कई बार पूछताछ की गई, और फिर लंबे समय तक अकेले छोड़ दिया गया। लेकिन पहले से ही 2003 के पतन में, खोदोरकोव्स्की के खिलाफ गंभीर दावों के अस्तित्व के बारे में अभियोजक के कार्यालय से स्पष्ट संकेत मिलने लगे।

25 अक्टूबर 2003 की सुबह, खोडोरकोव्स्की का विमान, इरकुत्स्क जा रहा था, नोवोसिबिर्स्क हवाई अड्डे पर ईंधन भरने के लिए उतरा। जैसे ही विमान रुका, उसे FSB अधिकारियों ने रोक लिया. उसी दिन, खोदोरकोव्स्की को मॉस्को ले जाया गया, अदालत में पेश किया गया और मैट्रोस्काया टीशिना हिरासत केंद्र में रखा गया।

खोदोरकोव्स्की मामले की जांच भी रिकॉर्ड दो महीने में पूरी हो गई। उनके खिलाफ दावों ने पूरी तरह से वही दोहराया जो प्लैटन लेबेडेव पर पहले से लगाया गया था - किसी और की संपत्ति की चोरी, अदालत के फैसले का पालन करने में दुर्भावनापूर्ण विफलता जो कानूनी बल में प्रवेश कर चुकी थी, धोखाधड़ी के माध्यम से मालिकों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, संगठनों से करों की चोरी करना और व्यक्तियों, दस्तावेजों की जालसाजी, किसी संगठित समूह द्वारा बड़े पैमाने पर किसी और की संपत्ति का गबन या गबन।

जांच के अनुसार, जिसके साथ अदालत बाद में सहमत हुई, 1994 में मिखाइल खोदोरकोव्स्की और प्लैटन लेबेडेव ने धोखाधड़ी से विभिन्न उद्यमों (धोखाधड़ी) के शेयरों पर कब्जा करने और फिर एपेटिट संयंत्र के उत्पादों को कम कीमतों पर बेचने के लिए एक संगठित आपराधिक समूह बनाया। नियंत्रित मध्यस्थ कंपनियाँ, जिन्होंने बदले में, उन्हें बाज़ार कीमतों पर बेच दिया (धोखे या विश्वास के उल्लंघन के माध्यम से संपत्ति को नुकसान पहुँचाया)। इसके अलावा, उन पर कर अपराधों का आरोप लगाया गया था।

आर्थिक अपराध करने के अलावा, युकोस के कई कर्मचारियों पर कई हत्याओं का आयोजन करने का आरोप लगाया गया था। उदाहरण के लिए, अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, युकोस सुरक्षा अधिकारी एलेक्सी पिचुगिन ने, युकोस बोर्ड के अध्यक्ष लियोनिद नेवज़लिन के सीधे आदेश पर, 1998 में नेफ़्तेयुगांस्क के मेयर व्लादिमीर पेटुखोव की हत्या का आयोजन किया था।

मिखाइल खोदोरकोव्स्की की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, रूसी अभियोजक जनरल के कार्यालय ने युकोस के खिलाफ एक "सामान्य आक्रामक" शुरू किया, जिसमें समूह के संगठनों के विभिन्न कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए। मई 2005 तक, युकोस मामलों में प्रतिवादियों की सूची पहले ही 30 लोगों से अधिक हो चुकी थी, जिनमें से अधिकांश, हालांकि, विदेश में हैं और जांच के लिए पहुंच योग्य नहीं थे।

प्लैटन लेबेदेव और मिखाइल खोदोरकोव्स्की का मुकदमा अप्रैल 2004 में शुरू हुआ, फिर उन्हें विलय कर दिया गया और मामले की सुनवाई जुलाई 2004 में शुरू हुई।

खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के मामले में अदालत का फैसला

खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के मामले में अदालत का फैसला (अंत)

अदालत ने खोदोरकोव्स्की को लेखों के तहत एक सामान्य शासन कॉलोनी में नौ साल की कैद की सजा सुनाई

• आरएसएफएसआर के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 147 का भाग 3 - "धोखाधड़ी", "बड़े पैमाने पर, या एक संगठित समूह द्वारा, या विशेष रूप से खतरनाक पुनरावृत्तिकर्ता द्वारा";
• अनुच्छेद 33 का भाग 3, रूसी संघ के आपराधिक संहिता का अनुच्छेद 315 (संस्करण संख्या 162-एफजेड 8 दिसंबर, 2003) - "आयोजक", "अदालत की सजा, अदालत के फैसले या अन्य न्यायिक अधिनियम का पालन करने में विफलता";
• पैराग्राफ "ए", "बी", रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 160 के भाग 3 (एन 63-एफजेड 13 जून, 1996) - "दुरुपयोग या गबन", "एक संगठित समूह द्वारा", "बड़े पैमाने पर" पैमाना";
• पैराग्राफ "ए", "बी", रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 165 के भाग 3 (एन 63-एफजेड 13 जून, 1996) - "धोखे या विश्वास के दुरुपयोग से संपत्ति को नुकसान पहुंचाना", "एक संगठित द्वारा किया गया" समूह", "बड़ी क्षति पहुंचाना";
• रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 198 का ​​भाग 2 (8 दिसंबर, 2003 को संशोधित संख्या 162-एफजेड) - "करों और (या) शुल्क की चोरी" व्यक्ति", "विशेष रूप से बड़े पैमाने पर";
• भाग 3, अनुच्छेद 33, पैराग्राफ। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 199 के "ए", "बी" भाग 2 (संस्करण संख्या 162-एफजेड 8 दिसंबर, 2003) - "आयोजक", "किसी संगठन से करों और (या) शुल्क की चोरी" , "प्रारंभिक साजिश द्वारा व्यक्तियों का एक समूह", "विशेष रूप से बड़े पैमाने पर";
• पीपी. रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के "ए", "बी" भाग 3 (एन 63-एफजेड 13 जून, 1996) - "धोखाधड़ी", "एक संगठित समूह द्वारा", "बड़े पैमाने पर"।

22 सितंबर, 2005 के मॉस्को सिटी कोर्ट के फैसले के अनुसार, मॉस्को के मेशचांस्की कोर्ट द्वारा पारित मिखाइल खोदोरकोव्स्की, प्लैटन लेबेडेव और आंद्रेई क्रेनोव के खिलाफ सजा लागू हो गई। मॉस्को सिटी कोर्ट ने केवल एक प्रकरण को बाहर रखा और खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव की सजा को एक साल से घटाकर आठ साल जेल कर दिया।

पिचुगिन मामला

1998-2002 में, निम्नलिखित अपराध किए गए, जिनके लिए बाद में आंतरिक मामलों के विभाग के पूर्व प्रमुख को दोषी ठहराया गया आर्थिक सुरक्षायुकोस तेल कंपनी में एलेक्सी पिचुगिन को:

21 अप्रैल, 2008 को, अभियोजन पक्ष के गवाह गेन्नेडी त्सिगेलनिक और एवगेनी रेशेतनिकोव ने कहा कि उन्होंने जेल की शर्तों में रियायतों के बदले में जांच के दबाव में लियोनिद नेवज़लिन और युकोस सुरक्षा विभाग के प्रमुख अलेक्सी पिचुगिन को दोषी ठहराया था।

अन्य कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा

अन्य YUKOS प्रबंधकों की गतिविधियों के व्यक्तिगत प्रकरणों की जांच जारी रही, और उनमें से कुछ (प्रबंधकों) के संबंध में दोषी फैसले पारित किए गए (उनमें से कुछ को निलंबित कर दिया गया या परिवीक्षाधीन अवधि), कुछ को विदेश में राजनीतिक शरण मिली, या जिन राज्यों में वे स्थित थे, उन्होंने रूस को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया।

खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव का दूसरा मामला

दिसंबर 2006 में, मिखाइल खोदोरकोव्स्की और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर प्लाटन लेबेडेव को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नए आरोपों का सामना करने के लिए चिता हिरासत केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। नकद("आपराधिक तरीकों से प्राप्त धन का वैधीकरण", अनुच्छेद 174, रूसी संघ के आपराधिक संहिता का भाग 3)।

4 फरवरी, 2007 को, खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के वकील, यू. श्मिट, ई. बारू, के. रिवकिन, एल. सैकिन, के. मोस्केलेंको, जो अभियुक्तों को देखने के लिए चिता जाने के लिए मास्को डोमोडेडोवो हवाई अड्डे पर पहुंचे, को हिरासत में ले लिया गया। चेक-इन काउंटर पर उनके पास टिकट थे और पासपोर्ट का चयन किया गया था, और उन्हें स्वयं ले जाया गया था तहखानालाइन पुलिस स्टेशन, जहां उन्हें कुछ समय के लिए सशस्त्र अधिकारियों द्वारा रखा गया था कानून प्रवर्तन एजेन्सी; निरीक्षण के दौरान वकील की फाइलों से लेकर सभी दस्तावेजों एवं पत्रों का निरीक्षण एवं फिल्मांकन किया गया।

24 फरवरी 2009 को एम. खोदोरकोव्स्की और पी. लेबेदेव एक मंच पर मास्को पहुंचे। 3 मार्च 2009 को, मॉस्को के खामोव्निचेस्की इंटरडिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नए आपराधिक मामले पर प्रारंभिक सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष का नेतृत्व दिमित्री शोखिन ने किया, जिन्होंने खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के मामले में पहले मुकदमे में राज्य अभियोजन का प्रतिनिधित्व किया था।

खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव पर इस तथ्य का आरोप लगाया गया था कि, ओजेएससी एनके युकोस और अन्य व्यक्तियों के मुख्य शेयरधारकों के साथ एक संगठित समूह के हिस्से के रूप में, 12 जून 1998 से पहले की अवधि में, उन्होंने ओजेएससी ईस्टर्न ऑयल कंपनी की सहायक कंपनियों के शेयर चुरा लिए थे। 3.6 बिलियन रूबल में से, 1998-2000 में, समान राशि के लिए चुराए गए OJSC ईस्टर्न ऑयल कंपनी की सहायक कंपनियों के शेयरों को वैध कर दिया गया था, और 1998-2003 में भी उन्होंने OJSC समरनेफ़टेगाज़, OJSC युगांस्कनेफ़्टेगाज़ और OJSC टॉम्स्कनेफ्ट से तेल की चोरी की थी। 892.4 बिलियन रूबल से अधिक और 1998-2004 में 487.4 बिलियन रूबल और 7.5 बिलियन डॉलर की राशि में इन फंडों के हिस्से का वैधीकरण।

17 मई 2010 को, खोदोरकोव्स्की इस तथ्य के कारण भूख हड़ताल पर चले गए कि दूसरे मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने उनकी हिरासत बढ़ा दी। खोदोरकोव्स्की ने गिरफ्तारी के विस्तार को नए कानून के विपरीत माना, जो पर्याप्त आधार के बिना आर्थिक अपराधों के आरोपियों की हिरासत पर रोक लगाता है। उसके बाद, रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के प्रेस सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति रूस के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष को खोदोरकोव्स्की के पत्र की सामग्री से परिचित थे, और 19 मई को खोदोरकोव्स्की ने अपनी भूख हड़ताल रोक दी।

मई 2010 में, पूर्व रूसी प्रधान मंत्री मिखाइल कास्यानोव बचाव पक्ष के गवाह के रूप में मुकदमे में पेश हुए। उन्होंने कहा कि युकोस में काम करने के तरीके अन्य प्रमुख तेल कंपनियों से अलग नहीं थे और सभी कंपनियों की विशेषता ऊर्ध्वाधर एकीकरण, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का उपयोग और तरजीही कर क्षेत्रों का उपयोग था। कास्यानोव ने कहा कि वह खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के खिलाफ मामले को राजनीतिक कारणों से शुरू किया गया मानते हैं और पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताया कि "युकोस कंपनी ने राजनीतिक दलों याब्लोको और एसपीएस को वित्तपोषित किया, जिसे उन्होंने वित्तपोषित करने की अनुमति दी, और कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे उन्होंने किया।" अनुमति न दें।"

मई 2010 में, बचाव पक्ष ने प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतिन और उप प्रधान मंत्री इगोर सेचिन सहित पूर्व और वर्तमान सरकारी अधिकारियों के एक पूरे समूह को समन करने के लिए कहा। हालाँकि, अदालत केवल जर्मन ग्रीफ़ को सुनने के लिए सहमत हुई, जिन्होंने 1998 में राज्य संपत्ति मंत्रालय के पहले डिप्टी के रूप में कार्य किया था, और पूर्व मुखियाउद्योग और ऊर्जा मंत्रालय विक्टर ख्रीस्तेंको।

30 दिसंबर, 2010 को, खामोव्निचेस्की कोर्ट के न्यायाधीश विक्टर डेनिलकिन ने खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव को तेल लेनदेन के संबंध में अनुच्छेद 160 और 174 भाग 1 के तहत दोषी पाया और उनमें से प्रत्येक को पहले से सजाए गए समय के लिए 14 साल की जेल की सजा सुनाई। उसी समय, ओजेएससी ईस्टर्न ऑयल कंपनी के स्वामित्व वाले शेयरों के प्रकरण के संबंध में, 10 साल की सीमा अवधि की समाप्ति के कारण मामले को खारिज कर दिया गया था।

“मैं पूरी तरह से जानता हूं कि फैसला मॉस्को सिटी कोर्ट से आया था। और तथ्य यह है कि यह फैसला आपराधिक मामलों में कैसेशन उदाहरण के न्यायाधीशों, यानी मॉस्को सिटी कोर्ट द्वारा लिखा गया था। यह स्पष्ट है।"

Gazeta.ru के साथ एक साक्षात्कार में नताल्या वासिलीवा

उनके अनुसार, "मैं जज के एक करीबी व्यक्ति से बहुत कुछ जानती हूं," जिसका नाम उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। उसने इस तथ्य से भी ऐसे निष्कर्ष निकाले कि "वे उससे कह सकते थे [जब वह हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज़ लेकर आई थी]: हस्तक्षेप मत करो, विक्टर निकोलाइविच मॉस्को सिटी कोर्ट से बात कर रहा है या उसने खुद उससे कहा था:" मैं बात कर रहा हूं 'शहर' के लिए।" बयान के अनुसार, एन. यह मॉस्को सिटी कोर्ट के लिए कठबोली भाषा है" तदनुसार, एन. वासिलीवा ने निष्कर्ष निकाला, " कुछ आदेश दिए गए“डैनिल्किन ने इस बयान को निंदनीय बताया, और मॉस्को सिटी कोर्ट ने उकसावे की घोषणा की।

फरवरी 2011 में, न्यायाधीश डेनिल्किन ने एक साक्षात्कार में कहा कि मिखाइल खोदोरकोव्स्की और प्लाटन लेबेडेव के खिलाफ फैसला कानून के सभी मानदंडों के अनुपालन में अकेले उनके द्वारा लिखा गया था। और धमकियाँ और दबाव, बल्कि, खोदोरकोव्स्की के प्रति सहानुभूति रखने वालों की ओर से थे: " कुछ अजनबी लोगों ने फ़ोन करके मेरी पहचान कर ली घर का फोन, मेरे बेटे की वेबसाइट पर गया और वहां कुछ गंदी चीजें पोस्ट कर दीं। खमोव्निचेस्की कोर्ट में मुझे संबोधित पत्राचार आया। जिस समय फैसला सुनाया गया, उस समय इसकी घोषणा चार दिन पहले ही हो चुकी थी;

24 मई, 2011 को मॉस्को सिटी कोर्ट के आपराधिक मामलों के लिए न्यायिक पैनल के एक कैसेशन फैसले द्वारा, खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के संबंध में खमोव्निचेस्की जिला न्यायालय के फैसले को बदल दिया गया और उनकी सजा को घटाकर प्रत्येक के लिए 13 साल की जेल कर दी गई।

27 मई, 2011 को, खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव ने मॉस्को के प्रीओब्राज़ेंस्की जिला न्यायालय में पैरोल के लिए याचिका दायर की, क्योंकि उन पर लगाए गए लेख कारावास की आधी सजा काटने के बाद और निर्धारित 13 वर्षों में से, ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। साढ़े सात से अधिक की सेवा की।

जून 2011 में, खोदोरकोव्स्की को करेलिया के सेगेझा शहर में सुधार कॉलोनी नंबर 7 में स्थानांतरित कर दिया गया था, और लेबेदेव को आर्कान्जेस्क क्षेत्र में वेल्स्क शहर के पास दंड कॉलोनी नंबर 14 में स्थानांतरित कर दिया गया था।

20 दिसंबर 2012 को, मॉस्को सिटी कोर्ट के प्रेसीडियम ने पर्यवेक्षी तरीके से मामले पर विचार करते हुए, मिखाइल खोदोरकोव्स्की और प्लाटन लेबेडेव की सजा को 13 से घटाकर 11 साल कर दिया। यह रूसी संघ के आपराधिक संहिता के उदारीकरण के संबंध में आरोपों के पुनर्वर्गीकरण से प्रेरित था। इसके अलावा, मॉस्को सिटी कोर्ट के प्रेसीडियम ने 2 बिलियन रूबल से अधिक की राशि में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत को बहुत अधिक आरोपित मानते हुए आरोपों से बाहर कर दिया। साथ ही, सीमाओं के क़ानून की समाप्ति के कारण, अदालत ने कर चोरी के एक प्रकरण के लिए आपराधिक मुकदमा समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप, लेबेदेव को 2 जुलाई 2014 को, खोदोरकोव्स्की को 25 अक्टूबर 2014 को रिहा किया जाना चाहिए।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में मामले पर विचार

खोदोरकोव्स्की का मुकदमा

खोदोरकोव्स्की के खिलाफ पहले आपराधिक मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले ही, उन्होंने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (इसके बाद ईसीएचआर के रूप में संदर्भित) के साथ मुकदमा दायर किया। मई 2011 के अंत में, ईसीएचआर ने इस दावे पर विचार करते हुए माना कि खोदोरकोव्स्की के कुछ अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, लेकिन मामले को राजनीति से प्रेरित मानने से इनकार कर दिया।

लेबेडेव का दावा

प्लैटन लेबेडेव ने ईसीएचआर के साथ कई मुकदमे दायर किए।

अक्टूबर 2007 में, ईसीएचआर ने एक दावे पर एक निर्णय प्रकाशित किया। निर्णय के अनुसार, ईसीएचआर ने रूस को लेबेदेव को नैतिक मुआवजे के रूप में 3,000 यूरो और कानूनी लागत को कवर करने के लिए 7,000 यूरो का भुगतान करने का आदेश दिया। विशेष रूप से, ईसीएचआर ने इस तथ्य को मानव अधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन माना कि 30 मार्च से 6 अप्रैल, 2004 तक लेबेदेव अदालत की अनुमति के बिना हिरासत में थे। इसके अलावा, ईसीएचआर के अनुसार, दो मामलों में गिरफ्तारी के बारे में शिकायतों पर विचार करने की समय सीमा अत्यधिक लंबी थी।

युकोस शेयरधारकों का मुकदमा

युकोस के शेयरधारकों ने रूसी अधिकारियों के कार्यों के खिलाफ स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में शिकायत दर्ज की, जिसे 30 जनवरी 2009 को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया। अपनी शिकायत में, युकोस के शेयरधारकों ने अनुरोध किया कि रूसी अधिकारियों की कार्रवाइयों को अवैध घोषित किया जाए, यह दावा करते हुए कि उनकी संपत्ति को अवैध रूप से छीन लिया गया था, निष्पक्षता के अधिकार के संबंध में अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए कन्वेंशन के प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए। परीक्षण और संपत्ति की सुरक्षा. आवेदकों ने इन कार्यों से हुए नुकसान के लिए 98 अरब डॉलर की राशि के मुआवजे की मांग की।

रूसी अधिकारियों ने मामले पर विचार करने के लिए 20 वकीलों को बुलाया, जिनमें प्रसिद्ध ब्रिटिश शाही वकील माइकल स्वेनस्टन भी शामिल थे। YUKOS शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश वकील पियर्स गार्डनर ने किया, जिनके पास वकील दिमित्री गोलोलोबोव के अनुसार, स्वेनस्टन की तुलना में कम कानूनी अनुभव है। गोलोलोबोव के अनुसार, सुनवाई के दौरान अपने भाषणों के दौरान स्वेनस्टन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों ने मामले में रूसी पक्ष के पक्ष में जोर देने में योगदान दिया।

अपनी शिकायत में, ओजेएससी एनके युकोस (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) ने यह तर्क दिया रूसी राज्य 4 नवंबर, 1950 के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यूरोपीय कन्वेंशन के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया (इसके बाद कन्वेंशन के रूप में संदर्भित):

• कन्वेंशन का अनुच्छेद 6 (निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार);
• कन्वेंशन के प्रोटोकॉल 1 के अनुच्छेद 1 ("प्रत्येक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद का अधिकार है। सार्वजनिक हित में और कानून द्वारा प्रदान की गई शर्तों के तहत किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।" सामान्य सिद्धांतों अंतरराष्ट्रीय कानून. पूर्वगामी प्रावधान किसी भी तरह से ऐसे कानूनों को लागू करने के राज्य के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे क्योंकि यह सामान्य हित के अनुसार संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने या करों या अन्य शुल्कों या दंडों के भुगतान को लागू करने के लिए आवश्यक समझ सकता है।");
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 14 (भेदभाव का निषेध);
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 18 ("इन अधिकारों और स्वतंत्रता के संबंध में इस कन्वेंशन के तहत अनुमत प्रतिबंध उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किए जाएंगे जिनके लिए उन्हें प्रदान किया गया था।");
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 7 ("किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या चूक के कारण किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जो उस समय किए गए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आपराधिक अपराध नहीं था");
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 13 ("इस कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है प्रभावी साधनपहले कानूनी सुरक्षा सरकारी एजेंसीभले ही ऐसा उल्लंघन आधिकारिक क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया हो।")।

20 सितंबर, 2011 को, ईसीएचआर ने युकोस शेयरधारकों के दावे पर एक निर्णय अपनाया, दावा आंशिक रूप से संतुष्ट था:

• ईसीएचआर ने पाया कि रूसी राज्य ने संपत्ति की सुरक्षा के कंपनी के अधिकार का उल्लंघन किया है। विशेष रूप से, 2000-2001 के लिए कंपनी के खिलाफ कर दावों की राशि की गणना उल्लंघनों के साथ की गई थी (हालांकि, अदालत ने 2001-2003 की कर अवधि के लिए समान गणनाओं को कानूनी और सही माना)। साथ ही, अदालत के अनुसार, संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन यह था कि कंपनी को अतिरिक्त कर आकलन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। अदालत ने बताया कि यह रूसी कानूनों की "आंशिक रूप से आवश्यकताओं द्वारा समझाया गया" था।
• निर्णय के अनुसार, अधिकारियों ने 2000 के कर भुगतान के संबंध में मुकदमे के ढांचे में निष्पक्ष सुनवाई के संबंध में युकोस के अधिकारों को सीमित करने की अनुमति दी: युकोस के वकीलों को पहले मामले की सामग्री से खुद को परिचित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। उदाहरण (पार्टी के 43,000 पृष्ठों का अध्ययन करने के लिए केवल 4 दिनों की सुरक्षा थी)। युकोस मामले में शेष परीक्षणों में, ईसीएचआर को कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं मिला।
• ईसीएचआर को युकोस मामले में कोई भेदभावपूर्ण या राजनीतिक घटक नहीं मिला। ईसीएचआर के अनुसार, युकोस द्वारा उपयोग की जाने वाली कर अनुकूलन योजनाएं रूस में कभी भी वैध नहीं रही हैं। इसके अलावा, ईसीएचआर को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि ऐसी तकनीकों को आम तौर पर रूसी व्यापार में स्वीकार किया जाता था।
• निर्णय में सामग्री मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की गई थी, यह कहा गया था कि इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।

वादी और प्रतिवादियों ने ईसीएचआर के फैसले का अलग-अलग मूल्यांकन किया: दोनों ने वास्तव में अपनी जीत की घोषणा की। रूसी संघ के न्याय मंत्रालय की प्रेस सेवा ने कहा कि ईसीएचआर ने रूस के खिलाफ युकोस के अधिकांश दावों को खारिज कर दिया, केवल कुछ प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को मान्यता दी। न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा: "अदालत ने युकोस कंपनी के उत्पीड़न की "राजनीतिक प्रेरणा" और "दमनकारी प्रकृति" के रूसी संघ के खिलाफ आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, साथ ही रूसी अधिकारियों द्वारा इसके खिलाफ कथित भेदभाव को भी खारिज कर दिया।". उच्चतम न्यायालयों में रूसी सरकार के पूर्ण प्रतिनिधि, मिखाइल बार्शचेव्स्की ने ईसीएचआर के फैसले को "बहुत बड़ी जीत" के रूप में मूल्यांकन किया। दूसरी ओर, वादी के वकील पियर्स गार्डनर ने कहा कि “अदालत के फैसले में युकोस के लिए तीन बड़ी जीतें शामिल हैं: यह माना गया कि कंपनी मुकदमे के लिए तैयारी नहीं कर सकी; संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है; यह जुर्माना ग़ैरक़ानूनी ढंग से लगाया गया था।”

बाहरी टिप्पणीकारों ने भी मामले के नतीजे का अलग-अलग आकलन किया। युकोस के पूर्व मुख्य वकील, दिमित्री गोलोलोबोव ने कहा कि अपने फैसले में ईसीएचआर ने वास्तव में माना कि युकोस ने अवैध रूप से करों को अनुकूलित किया, और रूसी राज्य ने युकोस से लड़ते हुए, हालांकि यह कुछ स्थानों पर "बहुत दूर चला गया", आम तौर पर यथोचित और समझदारी से काम लिया। वैध उद्देश्यों के लिए. गोलोलोबोव के अनुसार, युकोस पर करों के मूल्यांकन की निष्पक्षता की ईसीएचआर द्वारा मान्यता का वास्तव में यह मान्यता है कि मिखाइल खोदोरकोव्स्की को "तथाकथित पहले मामले में, कर प्रकरण में पूरी तरह से कानूनी रूप से दोषी ठहराया गया था।" . मिखाइल खोदोरकोव्स्की के प्रतिनिधियों ने यह देखते हुए कि उद्यमी वादी में से एक नहीं था और अदालती मामले में कोई भूमिका नहीं निभाई, फिर भी कहा कि वे "निष्पक्ष सुनवाई और संपत्ति अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर ईसीटीएचआर के निष्कर्षों का स्वागत करते हैं।" युकोस के संचालन के तहत रूसी संघ की सरकार द्वारा प्रतिबद्ध"।

हेग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मामले पर विचार

3 फरवरी 2005 को, युकोस ग्रुप MENATEP लिमिटेड (GML) के पूर्व प्रमुख शेयरधारक से जुड़ी तीन कंपनियां - आइल ऑफ मैन में पंजीकृत युकोस यूनिवर्सल लिमिटेड, साइप्रस हल्ली एंटरप्राइजेज लिमिटेड और साइप्रस वेटरन पेट्रोलियम ट्रस्ट ने मध्यस्थता अदालत में दावे दायर किए। हेग में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के। वादी ने ऊर्जा चार्टर के निवेश संरक्षण प्रावधानों का हवाला देते हुए रूस से लगभग 100 बिलियन डॉलर की मांग की, जिस पर रूस ने हस्ताक्षर तो किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है।

30 नवंबर 2009 को, हेग पंचाट ने ऊर्जा चार्टर के एक विशेष प्रावधान के आधार पर गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने का निर्णय लिया, जिससे हस्ताक्षरकर्ता राज्य को इसके तत्काल आवेदन की अनुमति मिल गई।

युकोस मामले के परिणाम

संघीय के अनुसार कर सेवा, "युकोस मामले" के बाद, लगभग सभी तेल कंपनियों ने अपने कर भुगतान के आंकड़ों को स्पष्ट किया और बजट में काफी बड़ी मात्रा में योगदान देना शुरू कर दिया। 2004 में, कर संग्रह 2003 के स्तर का 250% था।

इस मामले ने एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि पैदा की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश ने खोदोरकोव्स्की के भाग्य के बारे में चिंता व्यक्त की। जैसा कि विदेश नीति विशेषज्ञ अलेक्जेंडर रहर ने 2005 में तर्क दिया था, जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोडर खोदोरकोव्स्की के खिलाफ प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं - उनका मानना ​​​​है कि उन लोगों को दंडित करना आवश्यक है जिन्होंने "वर्षों से करों का भुगतान नहीं किया है, जो ड्यूमा को रिश्वत दे रहे थे, जिन्होंने इसमें भाग लिया था" भ्रष्ट सौदे, जिनमें से एक समय में रूस में कई थे।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिध्वनि कुछ हद तक अनेक विदेशी शेयरधारकों की उपस्थिति के कारण थी। उनके दबाव का प्रतिकार करने की कोशिश करते हुए, अधिकारियों ने लेनदेन के वित्तपोषण में एक जर्मन बैंक को शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन वास्तव में इसे विदेशों में बहिष्कृत कर दिया गया।

नवंबर 2003 में, फोर्ब्स पत्रिका के रूसी संस्करण के वरिष्ठ संपादक, पॉल क्लेबनिकोव ने लिखा: “खोडोरकोव्स्की मामले से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? उसके साथ जेल जाने से बचने के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप हमेशा राष्ट्रपति का पक्ष लेना पसंद करेंगे, या इससे भी बेहतर, राजनीति से पूरी तरह दूर रहना पसंद करेंगे। लेकिन आप जल्दी अमीर बनने की योजनाओं से बचकर कानून के दायरे में रहने का भी हर संभव प्रयास करेंगे। तब अभियोजक और राजनीतिक अभियानों के आयोजकों के पास आप में दोष ढूंढने का कोई स्पष्ट कारण नहीं होगा। ऐसे विचारों से ही कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण होता है। खोदोरकोव्स्की की गिरफ़्तारी कानून के शासन की विजय का प्रतीक नहीं है। हिरासत के दौरान कड़ी कार्रवाई से संकेत मिलता है कि रूस में एक सभ्य कानून प्रवर्तन प्रणाली की स्थापना अभी भी दूर है। यह देखना बाकी है कि पुतिन के लोग इस मामले को आगे कैसे ले जाएंगे (मुझे संदेह है कि चीजें बेहतर होने से पहले और खराब हो जाएंगी)। लेकिन भविष्य में इन घटनाओं को देखते हुए, हम शायद यह कहने में सक्षम होंगे कि उन्होंने संपत्ति के अधिकार और रूसी बाजार दोनों के बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत किया है।

खोदोरकोव्स्की के समर्थकों ने विभिन्न सेमिनार आयोजित किए, रैलियां आयोजित कीं और स्टिकर वितरित किए, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्कों का सहारा लिया:

• अदालती पक्षपात;
• मामले की राजनीतिक प्रेरणा;
• युकोस व्यवसाय की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खोदोरकोव्स्की के प्रयास।

युकोस मामले ने रूसी तेल और गैस परिसर के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित किया:

• 2005 में, गज़प्रोम ने सिबनेफ्ट में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल कर ली,
• 2006 में, गज़प्रॉम सखालिन -2 परियोजना का मुख्य शेयरधारक बन गया (पिछले परियोजना प्रतिभागियों को पर्यावरणीय दावों के साथ प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें गज़प्रॉम द्वारा संपत्ति हासिल करने के बाद हटा दिया गया था)। उसी वर्ष, गज़प्रोम नोवाटेक का एक प्रमुख शेयरधारक बन गया
• 2007 में, रोसनेफ्ट में युकोस की संपत्तियों को अंतिम रूप से शामिल करने के अलावा, न्यायपालिका के निर्णय से, बश्किरिया के तेल और गैस परिसर में उद्यमों के शेयरों को राज्य के स्वामित्व में वापस कर दिया गया, गज़प्रॉम को कोविक्टिंस्कॉय गैस कंडेनसेट क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। रसनेफ्ट कंपनी को सताया गया, जिसके मालिक मिखाइल गुटसेरिएव को कारोबार बेचने के लिए मजबूर किया गया और फिर देश छोड़ दिया गया
• 2008 में, टीएनके-बीपी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी के गज़प्रॉम द्वारा संभावित अधिग्रहण के बारे में जानकारी सामने आई, जिसे 6 बिलियन रूबल की राशि में कर दावों के साथ प्रस्तुत किया गया था।

युकोस मामले पर राय

कुछ पर्यवेक्षकों ने मुकदमे और फैसले के समर्थन में बात की, कुछ ने युकोस मामले में मुकदमे को राजनीतिक, प्रदर्शनात्मक और आदेशात्मक माना।

नवंबर 2003 में, फोर्ब्स पत्रिका के वरिष्ठ संपादक पॉल क्लेबनिकोव ने लिखा: “खोडोरकोव्स्की की गिरफ्तारी अमीरों के खिलाफ किसी अभियान की शुरुआत नहीं है। न ही यह स्टालिन के शो ट्रायल के समान मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित दमन का उदाहरण है। इसके विपरीत, कई अन्य रूसी व्यापारिक नेताओं पर खोदोरकोव्स्की से संबंधित अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि येल्तसिन के रूस की निरंकुश व्यवस्था किस प्रकार मृत्यु के कगार पर है। निजीकरण युग की भ्रष्टता का एक स्पष्ट उदाहरण 1995-1997 की कुख्यात शेयरों के बदले ऋण की नीलामी है। जिसने खोदोरकोव्स्की को उसका भाग्य प्रदान किया।<…>इस तरह के बैकरूम सौदे में और इतनी कम कीमत पर सरकार से संपत्ति खरीदकर, आप जोखिम उठाते हैं कि नई संपत्ति पर आपके अधिकार कभी भी विश्वसनीय रूप से संरक्षित नहीं होंगे। आपके साथी नागरिक आपको एक धोखेबाज के रूप में देखेंगे, और राज्य को उनके असली मालिक के बजाय संपत्ति के संरक्षक के रूप में देखेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय वकील रॉबर्ट एम्स्टर्डम ने 2007 में रूसी संघ में राज्य सत्ता के दुरुपयोग पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया, जिसमें तर्क दिया गया कि खोदोरकोव्स्की और उनके सहयोगियों के अभियोजन में कानून का उल्लंघन हुआ था।

पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2004 में किए गए रूसी आबादी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, युकोस के आसपास की कार्यवाही में, 47% उत्तरदाता राज्य के पक्ष में थे, 7% युकोस के पक्ष में थे, बाकी ने कहा कि वे युकोस मामले के बारे में नहीं पता था या जवाब देना मुश्किल था।

खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के "दूसरे मामले" पर राय और आकलन

दिसंबर 2009 में, प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि “युकोस कंपनी की दिवालियापन प्रक्रिया पश्चिमी लेनदारों, पश्चिमी बैंकों द्वारा शुरू की गई थी। और यह दिवालियापन रूसी कानून के पूर्ण अनुपालन में किया गया था। उनके अनुसार, कंपनी की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धनराशि हाउसिंग एंड कम्युनल सर्विसेज फंड में चली गई: “इस फंड के काम के परिणामों से 10 मिलियन लोग पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं; 150 हजार लोगों का नवीनीकरण किया गया है; झुग्गियों से नए घरों में बसाया जाएगा।” पुतिन ने कहा कि "यह पैसा एक बार लोगों से चुराया गया था," और यह भी याद दिलाया: "वहां केवल पांच सिद्ध हत्याएं हैं।" पुतिन ने जोर देकर कहा, "समस्या यह है कि हमारे देश में इस तरह के अपराध दोबारा नहीं होने चाहिए।"

18 मई, 2011 को एक संवाददाता सम्मेलन में, पत्रकारों में से एक ने रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से पूछा कि क्या खोदोरकोव्स्की की रिहाई खतरनाक थी। मेदवेदेव का उत्तर था: "सवाल छोटा है और उत्तर भी छोटा है: बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है।"

टिप्पणियाँ

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16. युकोस परिदृश्य के अनुसार, तेल कंपनियों को $6 बिलियन का भुगतान करना पड़ सकता है
17. रूसी तेल उद्योग के कराधान की समस्याएं
18. युकोस के विरुद्ध कर दावे कंपनी के राजस्व से अधिक हैं
19. युकोस
20. रूसी संघ का कर कानून, बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए कर लाभ
21. संघीय कर सेवा ने युकोस के खिलाफ नए प्रमुख दावे दायर किए हैं।
22. पुतिन: सरकार को युकोस का संरक्षण करना चाहिए
23. ह्यूस्टन की एक अदालत ने पुष्टि की कि युकोस मामले की सुनवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं की जा सकती।
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26. वकीलों ने लेबेडेव को मॉस्को के करीब स्थानांतरित करने की मांग की
27. आर्कटिक सर्कल में नया साल
28. अदालत ने खोदोरकोव्स्की के चिता क्षेत्र में स्थानांतरण को फिर से कानूनी घोषित कर दिया
29. समाचार। आरयू: मिखाइल खोदोरकोव्स्की को कैद क्यों किया गया है (भाग 2)
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36. उन्होंने झूठी गवाही का त्याग किया, वेरा वासिलीवा, रूस में मानवाधिकार, 21 अप्रैल, 2008
37. खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव के वकीलों के प्रेस केंद्र, "युकोस मामले" में सताए गए लोगों की सूची
38. खोदोरकोव्स्की के लिए उड़ान भरें। नोवाया गजेटा (फरवरी 12, 2009)। - मिखाइल खोदोरकोव्स्की के वकील से वादा किया गया था कि अगर वह खुद वहां नहीं गई तो वे उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। 3 मार्च 2012 को मूल से संग्रहीत। 7 मार्च 2009 को पुनःप्राप्त।
39. खोदोरकोव्स्की और लेबेदेव को rosbalt.ru द्वारा मास्को पहुंचाया गया
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41. एम. खोदोरकोव्स्की के मामले में मुकदमे में अदालत ने न्यायाधीश को अयोग्य ठहराने के बचाव पक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया rbc.ru
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44. खोदोरकोव्स्की की तीसरी भूख हड़ताल समाप्त: वह रिकॉर्ड समय में मेदवेदेव पहुंचे
45. खोदोरकोव्स्की ने अपनी भूख हड़ताल रोक दी
46. कास्यानोव ने युकोस तेल उत्पादन विधियों के बारे में बात की
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53. रूसी सशस्त्र बलों के प्रमुख ने डेनिल्किन पर दबाव के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया
54. डेनिलकिन: खोदोरकोव्स्की के परीक्षण के दौरान अजीब लोगों ने मुझे धमकी दी:: लेख:: आरबीसी दैनिक
55. प्रेस सेवा रिपोर्ट
56. मिखाइल खोदोरकोव्स्की और प्लैटन लेबेदेव ने पैरोल के लिए आवेदन दायर किया
57. खोदोरकोव्स्की को सेगेझा की कॉलोनी में ले जाया गया
58. प्लैटन लेबेदेव को आर्कान्जेस्क क्षेत्र के वेल्स्क के पास एक कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया था
59. मॉस्को सिटी कोर्ट ने लेबेदेव और खोदोरकोव्स्की की जेल की सजा को घटाकर 11 साल कर दिया
60. ईसीएचआर ने खोदोरकोव्स्की के पक्ष में रूसी संघ से 10 हजार यूरो वसूलने का फैसला किया। - आरआईए नोवोस्ती, 31 मई, 2011
61. रूस प्लैटन लेबेडेव का ऋणी है - Gazeta.Ru
62. समाचार समय: N°197, 26 अक्टूबर 2007
63. बीबीसी: "स्ट्रासबर्ग ने रूस के खिलाफ युकोस शेयरधारकों के दावे को स्वीकार कर लिया"
64. फ़ुटनोट में त्रुटि? :अमान्य टैग ; फ़ुटनोट्स bbc_5.2F02.2F2010 के लिए कोई पाठ निर्दिष्ट नहीं है

मुख्य आंकड़े: मिखाइल खोदोरकोव्स्की उद्योग: तेल उत्पादन और शोधन मूल कंपनियाँ: ग्रुप मेनटेप सहायक: पूर्व सहायक कंपनियाँ

युकोस उनमें से एक था सबसे बड़ी कंपनियाँबिक्री की मात्रा के मामले में रूस। 1995 से 2005 की अवधि में, एक्सपर्ट पत्रिका के अनुसार यह लगातार रूस की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी ( सर्वोत्तम परिणाम- 2001-2003 में चौथा स्थान)।

कहानी

युकोस का निर्माण 17 नवंबर के रूसी संघ संख्या 1403 के राष्ट्रपति के डिक्री द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था, जहां "रूसी संघ के तेल परिसर की दक्षता बढ़ाने के लिए, उपभोक्ताओं को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना"कई तेल कंपनियों (YUKOS, LUKoil, Surgutneftegaz) के निर्माण और निगमीकरण के लिए प्रावधान किया गया और उनमें शामिल संपत्तियों को निर्दिष्ट किया गया। रूसी सरकार को कंपनी के लिए घटक दस्तावेज़ तैयार करने और प्रबंधन नियुक्त करने का काम सौंपा गया था। संक्षिप्त नाम युकोस उन मुख्य उद्यमों के नामों के संक्षिप्त रूप से बना है जो मूल रूप से कंपनी का हिस्सा थे - "युगांस्कनेफ्टेगाज़" (नेफ्तेयुगांस्क - तेल - गैस) और "कुइबिशेवनेफ्टेऑर्गसिंटेज़" (कुइबिशेव (अब समारा) - तेल - कार्बनिक संश्लेषण)।

युकोस तेल कंपनी 15 अप्रैल को विक्टर चेर्नोमिर्डिन द्वारा हस्ताक्षरित रूसी संघ की सरकार संख्या 354 के डिक्री के अनुसार बनाई गई थी।

प्रारंभ में, पश्चिमी साइबेरिया में स्थित तेल उत्पादक उद्यम युगांस्कनेफ्टेगाज़ में नियंत्रण हिस्सेदारी, और कुइबिशेवनेफ्टेऑर्गसिंटेज़ (कुइबिशेव ऑयल रिफाइनरी, सिज़रान ऑयल रिफाइनरी, समरानेफटेखिमप्रोएक्ट) और समारा में नोवोकुइबिशेव ऑयल रिफाइनरी के हिस्से के रूप में तेल रिफाइनरियों को युकोस क्षेत्र की अधिकृत राजधानी में शामिल किया गया था , साथ ही मध्य रूस में आठ बिक्री उद्यम (समरानेफ्टेप्रोडक्ट, ब्रांस्कनेफ्टेप्रोडक्ट, लिपेत्स्कनेफ्टेप्रोडक्ट, ओरेलनेफ्टेप्रोडक्ट, पेन्ज़नेफ्टेप्रोडक्ट, टैम्बोवनेफ्टेप्रोडक्ट, उल्यानोवस्कनेफ्टेप्रोडक्ट, वोरोनज़नेफ्टेप्रोडक्ट)।

सर्गेई मुरावलेंको को निदेशक मंडल का अध्यक्ष और कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

गैस स्टेशन "युकोस"

आगे का इतिहास

• जेएससी समरनेफ्टेगाज़ रूसी संघ संख्या 864 की सरकार के निर्णय के अनुसार 1 सितंबर को युकोस का हिस्सा बन गया।
• ईस्टर्न ऑयल कंपनी (टॉम्स्कनेफ्ट, अचिंस्क ऑयल रिफाइनरी) को इसमें समाहित कर लिया गया
• सिडान्को कंपनी की अंगार्स्क तेल रिफाइनरी को युकोस द्वारा खरीदा गया था

2003 की शुरुआत में, युकोस और सिबनेफ्ट के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई, जो तथाकथित की शुरुआत के कारण पूरी नहीं हुई। "युकोस मामले"।

NK YUKOS के मुख्य शेयरधारकों ने होल्डिंग कंपनी ग्रुप MENATEP पंजीकृत अपतटीय के माध्यम से इसका स्वामित्व किया (शुरुआत में इसके पास YUKOS के 61% शेयर थे)। मिखाइल खोदोरकोव्स्की को आमतौर पर युकोस तेल कंपनी का मालिक माना जाता था।

युकोस के पास स्वयं भी एक होल्डिंग संरचना थी। YUKOS की प्रबंधन कंपनी LLC YUKOS-मॉस्को थी, और YUKOS की सहायक कंपनियों का प्रबंधन ZAO YUKOS EP और ZAO YUKOS RM द्वारा किया जाता था।

अप्रैल 2003 में, युकोस ने सिबनेफ्ट के साथ विलय की घोषणा की, उस समय रोमन अब्रामोविच द्वारा नियंत्रित किया गया था। अमेरिकी शेवरॉनटेक्साको और लियोनिद नेवज़लिन (युकोस के नेताओं और सह-मालिकों में से एक) के साथ विलय की गई कंपनी में एक अवरुद्ध हिस्सेदारी की बिक्री पर बातचीत हुई, उन्हें विश्वास था कि देश का नेतृत्व इस रिकॉर्ड सौदे को मंजूरी देगा, लेकिन “पुतिन।” आश्वस्त था कि खोदोरकोव्स्की उसे धोखा दे रहा था।

इसके अलावा, कंपनी की हार की शुरुआत के कारणों में से एक, कई विश्लेषकों ने खोदोरकोव्स्की और रूसी पार्टियों के अन्य युकोस शेयरधारकों द्वारा वित्त पोषण के प्रति पुतिन के असंतोष को कहा, जो उस समय लागू सरकार के विरोध में थे - याब्लोको, एसपीएस, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी।

घटनाक्रम

2001 में, YUKOS को उत्पादित प्रत्येक बैरल तेल के लिए विभिन्न करों में $14.5 का भुगतान करना पड़ता था, जबकि सभी तेल कंपनियों ने औसतन केवल $5.2 का भुगतान किया था, 2000 में, YUKOS द्वारा उत्पादित प्रत्येक बैरल तेल के लिए करों का मूल्यांकन $10.50 किया गया था, जबकि अन्य छह। तेल की बड़ी कंपनियों ने औसतन $6.00 का भुगतान किया। 2001 और 2002 के लिए, कंपनी पर कर का निर्धारण किया गया था जो 2001 के लिए राजस्व का 49.5% और 2002 के लिए 58.15% था, और कर अधिकारियों के दावों की कुल राशि, जुर्माना सहित, इन वर्षों के लिए कंपनी के राजस्व से अधिक थी।

कर दावों की कुल राशि, 2000-2003 के लिए जुर्माने और जुर्माने को ध्यान में रखते हुए, 582 अरब रूबल थी, और सहायक कंपनियों के खिलाफ दावों को ध्यान में रखते हुए - 703 अरब रूबल। या तत्कालीन विनिमय दर पर लगभग $25 बिलियन। युकोस के अनुसार, 2004 के कर दावे कंपनी के राजस्व से काफी अधिक थे।

युकोस तेल उत्पादन उद्यमों ने 24.5 मिलियन टन तेल का उत्पादन किया। 2005 के नौ महीनों के लिए RAS के अनुसार YUKOS का राजस्व 2.03 बिलियन रूबल, शुद्ध घाटा - 2.92 बिलियन रूबल था। 2006 की शुरुआत में युकोस के खिलाफ राज्य के कर दावों की राशि $9.8 बिलियन थी, और कंपनी पर वाणिज्यिक बैंकों और ग्रुप मेनटेप का अतिरिक्त $1.2 बिलियन बकाया था।

जुलाई 2006 के मध्य तक, YUKOS के अस्थायी प्रबंधक, एडुआर्ड रेबगन से मिली जानकारी के अनुसार, बजट के अनुसार कंपनी का निश्चित ऋण, युगांस्कनेफ्टेगाज़ और रोसनेफ्ट की राशि 491.575 बिलियन रूबल है। (लगभग 18 बिलियन डॉलर)।