कंपनी निर्माण
युकोस का निर्माण 17 नवंबर, 1992 को रूसी संघ के राष्ट्रपति संख्या 1403 के डिक्री द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था, जहां "तेल परिसर की दक्षता बढ़ाने के लिए रूसी संघ, तेल और तेल उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं की एक विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना ”कई तेल कंपनियों (युकोस, लुकोइल, सर्गुटनेफटेगाज़) के निर्माण और निगमीकरण के लिए प्रदान किया गया और उनमें शामिल संपत्ति निर्धारित की गई। रूसी सरकार को संस्थापक दस्तावेज तैयार करने और कंपनी के लिए प्रबंधन नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। संक्षिप्त नाम युकोस मुख्य उद्यमों के नामों के एक संक्षिप्त नाम से बना है जो मूल रूप से कंपनी का हिस्सा थे - युगानस्कनेफटेगाज़ (नेफ्टेयुगांस्क - तेल - गैस) और कुइबिशेवनेफटेओर्गसिनटेज़ (कुइबिशेव (अब समारा) - तेल - कार्बनिक संश्लेषण)।
युकोस ऑयल कंपनी की स्थापना 15 अप्रैल, 1993 को विक्टर चेर्नोमिर्डिन द्वारा हस्ताक्षरित रूसी संघ संख्या 354 की सरकार की डिक्री के अनुसार की गई थी।
प्रारंभ में में अधिकृत पूंजीयुकोस ने पश्चिमी साइबेरिया में स्थित तेल उत्पादक उद्यम युगानस्कनेफटेगाज़, और समारा क्षेत्र में कुइबिशेवनेफ़्टेओर्गसिनटेज़ (कुइबिशेव ऑयल रिफ़ाइनरी, सिज़रान ऑयल रिफ़ाइनरी, समरनेफ़्टेखिमप्रोएक्ट) और नोवोकिबिशेव्स्की ऑयल रिफ़ाइनरी के हिस्से के रूप में तेल रिफाइनरियों में नियंत्रित हिस्सेदारी प्राप्त की, साथ ही साथ में आठ बिक्री उद्यम भी प्राप्त किए। मध्य रूस (समरनेफ़्टेप्रोडक्ट, ब्रायनस्कनेफ़्टेप्रोडक्ट, लिपेत्स्कनेफ़्टेप्रोडक्ट, ओरेलनेफ़्टेप्रोडक्ट, पेनज़ानेफ़्टेप्रोडक्ट, टैम्बोवनेफ़्टेप्रोडक्ट, उल्यानोवस्कनेफ़्टेप्रोडक्ट, वोरोनेज़नेफ़्टेप्रोडक्ट)।
सर्गेई मुरावलेंको को निदेशक मंडल का अध्यक्ष और कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2001 में, मिखाइल खोडोरकोवस्की ने युकोस कंपनी के वास्तविक सह-मालिकों में मुरावलेंको का नाम लिया। 2002 में, युकोस ने ग्रुप मेनटेप लिमिटेड के लाभार्थियों में मुराव्लेंको का नाम लिया, जिसकी युकोस में 61% हिस्सेदारी है।

गैस स्टेशन "युकोस"
आगे का इतिहास
इसके बाद, कंपनी में निम्नलिखित तेल उत्पादक और तेल शोधन संपत्तियां शामिल की गईं:
JSC "समरानेफटेगाज़" 1 सितंबर, 1995 को रूसी संघ की सरकार की संख्या 864 की डिक्री के अनुसार युकोस का हिस्सा बन गया।
ईस्टर्न ऑयल कंपनी (टॉम्स्कनेफ्ट, अचिन्स्क ऑयल रिफाइनरी) को 1999 में अधिग्रहित कर लिया गया था [स्रोत 2121 दिन निर्दिष्ट नहीं है]
सिडांको की एंगार्स्क ऑयल रिफाइनरी को युकोस ने 1999 में खरीदा था
13 नवंबर, 1995 राज्य समितिराज्य संपत्ति प्रबंधन के लिए रूसी संघ ने युकोस ऑयल कंपनी ओजेएससी के निजीकरण की योजना को मंजूरी दी: कंपनी के 45% शेयर तीन साल के लिए संघीय स्वामित्व में तय किए गए थे, 33% को एक निवेश निविदा में बेचा जाना था, 7% को हस्तांतरित किया गया था प्रतिभूति बाजार पर बाद में प्लेसमेंट, 7 .96% - विशेष नकद नीलामी में बिक्री के अधीन थे, 7.04% - कंपनी के कर्मचारियों को बिक्री के अधीन थे।
दिसंबर 1995 में, शेयरों के लिए ऋण की नीलामी के परिणामस्वरूप, कंपनी राज्य नियंत्रण से मिखाइल खोदोरकोवस्की के मेनटेप समूह के नियंत्रण में चली गई। उसी समय, सरकार ने मेनटेप बैंक में पहले 120 मिलियन डॉलर रखे, जिसके साथ बैंक ने राज्य को उधार दिया।
23 दिसंबर, 1996 को, युकोस में राज्य के स्वामित्व वाली 33.3% हिस्सेदारी को निवेश की शर्त के साथ $160 मिलियन की शुरुआती कीमत पर निविदा के लिए रखा गया था - 1996-1998 के दौरान, निविदा के विजेता को $200 मिलियन का निवेश करने के लिए बाध्य किया गया था। मेनटेप समूह के लिए। शेयरों के ब्लॉक के लिए मोंट ब्लांक द्वारा दी गई कीमत $160.1 मिलियन थी, जो शुरुआती कीमत से केवल 100,000 डॉलर अधिक थी।
19 फरवरी, 1997 को युकोस के शेयरधारकों की एक बैठक ने रोस्प्रोम समूह के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया।
2000 के दशक की शुरुआत में, युकोस ने उस समय रूस के तेल कराधान सुधार का सक्रिय रूप से विरोध किया, जिसमें खराब प्रशासित करों (सबसॉइल उपयोग शुल्क, खनिज संसाधन आधार के पुनरुत्पादन पर कर और कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क) को समाप्त करना शामिल था। स्थायी कर संस्था के रूप में खनिजों के निष्कर्षण पर एक कर की शुरूआत और तेल पर निर्यात शुल्क तय करना।
2003 की शुरुआत में, युकोस और सिबनेफ्ट के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई, जो तथाकथित शुरुआत के कारण पूरी नहीं हुई। युकोस मामला।

मालिक और प्रबंधन
युकोस ऑयल कंपनी के मुख्य शेयरधारक जिब्राल्टर में पंजीकृत एक अपतटीय कंपनी के माध्यम से इसका स्वामित्व रखते हैं। अधिकार वाली कंपनीसमूह MENATEP लिमिटेड (1997 में स्थापित, 2006 की शुरुआत में इसके पास युकोस के 61% शेयर थे)। 2001 तक, ग्रुप मेनटेप लिमिटेड के लाभार्थी थे:
मिखाइल खोदोरकोव्स्की (इसके शेयरों का 59.5% नियंत्रित),
लियोनिद नेव्ज़लिन (8%),
प्लैटन लेबेडेव (7%),
मिखाइल ब्रुडनो (7%),
व्लादिमीर दुबोव (7%),
वासिली शाखनोव्स्की (7%),
एलेक्सी गोलूबोविच (4.5%)।
मिखाइल खोदोरकोव्स्की को आमतौर पर युकोस ऑयल कंपनी का मालिक माना जाता था।
युकोस के पास भी एक धारण संरचना थी:
OAO NK Yukos के लिए प्रबंध कंपनी OOO Yukos-Moskva (1997 में स्थापित) थी;
तेल उत्पादन में लगी सहायक कंपनियों का प्रबंधन सीजेएससी युकोस ईपी (1998 में स्थापित) द्वारा किया जाता था;
तेल शोधन में लगी सहायक कंपनियों का प्रबंधन सीजेएससी युकोस आरएम (1998 में स्थापित) द्वारा किया गया था।
द संडे टाइम्स के अनुसार, 2003 में अपनी गिरफ्तारी के बाद, खोदोरकोव्स्की ने अपने शेयरों को बैरन रॉथ्सचाइल्ड को हस्तांतरित कर दिया (कुछ रिपोर्टों के अनुसार, यह 53% है) एक सौदे के आधार पर जो उनकी गिरफ्तारी से पहले संपन्न हुआ था।
फरवरी 2005 में, प्रबंधन कंपनी को राष्ट्रपति के साथ बदलने का निर्णय लिया गया, जो अमेरिकी प्रबंधक स्टीवन एम. थीडे बने (जुलाई 2006 तक कार्यालय में बने रहे)।

OAO NK "YUKOS") - हाल के दिनों में, उत्पादन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी और रूस की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत तेल कंपनी है।

1993 में स्थापित, कंपनी ने समारा क्षेत्र में खंटी-मैन्स्की ऑटोनॉमस ऑक्रग, 3 तेल रिफाइनरियों में स्थित सबसे बड़े तेल उत्पादक उद्यम युगानस्कनेफटेगाज़ को एकजुट किया। और रूस के 8 क्षेत्रों में तेल उत्पाद विपणन उद्यम।

1995 में, समरनेफ्टेगाज़ एसोसिएशन, नए बिक्री उद्यम और कई शोध संस्थान युकोस का हिस्सा बन गए। उसी वर्ष 8 दिसंबर को, ऋण-के-शेयरों की नीलामी में, एक फ्रंट कंपनी ZAO लगुना के माध्यम से, एम. खोदोरकोव्स्की की अध्यक्षता वाले मेनटेप बैंक ने युकोस ऑयल कंपनी में राज्य के स्वामित्व वाली हिस्सेदारी में $ 159 में 45% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। मिलियन (उनके वास्तविक बाजार मूल्य से लगभग 100 गुना सस्ता)। CJSC Laguna ने एक निवेश निविदा में युकोस में एक और 33% हिस्सेदारी हासिल की, तेल कंपनी को $150.125 मिलियन की राशि में निवेश के साथ निविदा की शर्तों द्वारा निर्धारित $150 मिलियन की न्यूनतम राशि प्रदान करने का वचन दिया। जून 1996 में, Khodorkovsky AO NK Yukos के निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने। 1996 की गिरावट तक, मेनटेप के पास पहले से ही युकोस के 90% शेयर थे।

मेनटेप के आगमन के साथ, युकोस उद्यमों में 70% तक श्रमिकों को निकाल दिया गया, सामाजिक क्षेत्रस्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया था।

"अच्छी तरल पदार्थ" की आड़ में अपने स्वयं के डिवीजनों से तेल की खरीद के साथ घोटाले के लिए धन्यवाद और इसके बाद की बिक्री पहले से ही तेल के रूप में, खोदोरकोव्स्की ने उत्पाद की कीमत पर लगाए गए कच्चे माल के करों के हिस्से को 9 से कम करने में कामयाबी हासिल की- 10 बार।

1997 के अंत में, युकोस ईस्टर्न ऑयल कंपनी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी का मालिक बन गया, जो साइबेरिया के केंद्र में 12 उद्यमों को एकजुट करती है। अधिग्रहण और ऊर्ध्वाधर एकीकरण के माध्यम से कंपनी की वृद्धि के साथ उत्पादन में लगातार गिरावट आई, जो 1999 तक जारी रही।

1998 में NK Sibneft के साथ विफल विलय के बाद, युकोस संकट प्रबंधन में चला गया।

2000 में, युकोस ने ईस्ट साइबेरियन ऑयल एंड गैस कंपनी में 68% हिस्सेदारी हासिल कर ली, जो क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र में युरुबचेनो-तोखोमस्काया तेल और गैस क्षेत्र की सबसे आशाजनक युरुबचेंस्की साइट विकसित कर रही है। 2001 में, युकोस इरकुत्स्क क्षेत्र में एंगार्स्क पेट्रोकेमिकल कंपनी का मालिक बन गया।

2000–02 में Khodorkovsky आपराधिक दुनिया से जुड़े एक उद्यमी की प्रतिष्ठा से छुटकारा पाना चाहता है, और कंपनी के वित्तीय लेनदेन और कॉर्पोरेट प्रशासन के पश्चिमी मानकों में पारदर्शिता के पश्चिमी मानक की ओर बढ़ता है।

2002 में, युकोस ने राज्य के स्वामित्व वाली स्लोवाक पाइपलाइन कंपनी ट्रांसपेट्रोल और लिथुआनियाई चिंता माज़ीकीउ नाफ्टा में 49% हिस्सेदारी हासिल कर ली।

युकोस की विस्तारवादी नीति के कारण कंपनी के शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई। खोदोरकोव्स्की को फोर्ब्स द्वारा रूस में सबसे अमीर व्यक्ति ($2002 में 8 बिलियन डॉलर, 2004 में $15.2 बिलियन) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

इस बीच, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जो 1990 के दशक से युकोस के मालिकों की गतिविधियों पर काम कर रही हैं, पी। लेबेदेव, एल। नेव्ज़लिन, ए। पिचुगिन के खिलाफ सबसे गंभीर अपराधों को तैयार करने और करने के आरोप में आपराधिक मामले खोल रही हैं। , हत्याओं सहित।

25 अक्टूबर 2003 को खोदोरकोव्स्की को भी गिरफ्तार किया गया था। अभियोजक जनरल के कार्यालय ने उन पर सात लेखों का आरोप लगाया, जिनमें "एक संगठित समूह द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी", कर चोरी, दस्तावेजों की जालसाजी आदि शामिल हैं। 31 मई, 2005 को मास्को के मेशचेंस्की जिला न्यायालय ने एम। आपराधिक संहिता के छह लेख और 9 साल की जेल की सजा (मॉस्को सिटी कोर्ट के फैसले से, यह अवधि घटाकर 8 साल कर दी गई)।

भारी कर ऋण और लेनदारों के दायित्वों के बोझ से दबे खोडोरकोव्स्की का "साम्राज्य" उखड़ने लगा। युकोस और उसकी सहायक कंपनियों के खातों और संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। लेनदारों का भुगतान करने के लिए, युकोस का सबसे बड़ा उद्यम, युगानस्कनेफटेगाज़, राज्य कंपनी को बेच दिया गया था। 2006 में, युकोस के लेनदारों ने कंपनी के लिए दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की।

19 जनवरी, 2016 को, रूसी संघ के संवैधानिक न्यायालय ने रूस को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय द्वारा 2014 के एक फैसले के बाद युकोस के पूर्व शेयरधारकों को लगभग €1.9 बिलियन का भुगतान नहीं करने की अनुमति दी। अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि युकोस मामले में ईसीटीएचआर का निर्णय रूसी संविधान के मानदंडों के विपरीत है।

लघु कथायुकोस मामलों

युकोस मामला कई आरोपों में कंपनी के मुख्य मालिकों की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ - एपेटिट ओजेएससी और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टोफंगिसाइड्स में शेयरों की धोखाधड़ी जब्ती में, इन शेयरों को वापस करने के लिए अदालत के फैसलों का पालन करने में विफलता, और कर चोरी (कुल मिलाकर, आपराधिक संहिता के सात लेखों के तहत)।

2 जुलाई, 2003 को, MFI मेनटेप के प्रमुख, प्लैटन लेबेडेव को हिरासत में लिया गया था, और उसी वर्ष 25 अक्टूबर को, युकोस बोर्ड के अध्यक्ष मिखाइल खोडोरकोवस्की को हिरासत में लिया गया था।

मई 2005 में, मेशचांस्की कोर्ट ने सभी को नौ साल जेल की सजा सुनाई; मॉस्को सिटी कोर्ट ने शर्तों को घटाकर आठ साल कर दिया। 2009 में, दोषियों को दूसरे मामले में आरोपों का सामना करने के लिए कॉलोनियों से मास्को लौटा दिया गया - युकोस सहायक कंपनियों के शेयरों की चोरी और कंपनी द्वारा 890 बिलियन से अधिक रूबल की राशि में उत्पादित तेल, साथ ही भाग का वैधीकरण इन फंडों में से। दिसंबर 2010 में, व्यवसायियों को दोषी पाया गया और 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई, पहले मामले में सजा को ध्यान में रखते हुए, मॉस्को सिटी कोर्ट ने शर्तों को घटाकर 13 साल कर दिया। 20 दिसंबर, 2013 को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल खोदोरकोवस्की को क्षमा करने के एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जो उसी दिन रिहा हो गया और देश छोड़ दिया। प्लेटन लेबेडेव को जनवरी 2014 में रिहा कर दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उनकी सजा को वास्तव में सेवा के समय तक कम कर दिया था।

युकोस की संपत्ति कैसे बेची गई

युकोस की संपत्ति की बिक्री अदालत में कंपनी के पूर्व मालिकों के मामलों के विचार के समानांतर हुई। नीलामी में बेची गई कंपनी की पहली संपत्ति OJSC Yuganskneftegaz थी, जिसके 79.79% शेयर LLC Baikal Finance Group को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जिसे बाद में Rosneft ने अधिग्रहित कर लिया।

मार्च 2006 में, युकोस लेनदार बैंकों ने दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू की, नवंबर 2007 में कंपनी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बाद में, संपत्ति की बिक्री के हिस्से के रूप में, रोसनेफ्ट टॉम्स्कनेफ्ट, समरनेफ्टेगाज़, युकोस के स्वामित्व वाली सभी रिफाइनरियों और गैस स्टेशनों के मुख्य भाग को अवशोषित करने में सक्षम था, और सबसॉइल भूखंडों तक भी पहुंच प्राप्त की।

हेग के मध्यस्थता न्यायालय में मुकदमेबाजी

फरवरी 2005 में, पूर्व शेयरधारकों - युकोस इंटरनेशनल, हुली एंटरप्राइजेज और वेटरन पेट्रोलियम - ने द हेग में मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय के साथ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि रूस ने निवेशकों को भेदभाव, बेईमानी और आंशिक मुकदमेबाजी से बचाने के लिए एनर्जी चार्टर के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। शुरुआत में दावों की राशि $28.3 बिलियन थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर $114.2 बिलियन कर दिया गया।

18 जुलाई 2014 को हेग मध्यस्थता ने फैसला सुनाया कि रूस ने एनर्जी चार्टर का उल्लंघन किया है और हल्ली एंटरप्राइजेज $39.97 बिलियन की राशि में मुआवजे का दावा कर सकता है, युकोस इंटरनेशनल - $1.85 बिलियन, वेटरन पेट्रोलियम - $8.2 बिलियन। अदालत ने यह भी फैसला किया कि रूस को $65 की वसूली करनी चाहिए कानूनी लागत में मिलियन। 28 जुलाई को प्रकाशित अदालत के फैसले के अनुसार, रूस 15 जनवरी, 2015 तक इस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य था। फिर, भुगतान न करने की स्थिति में, उस पर अतिरिक्त ब्याज (3.3-3.5% प्रति वर्ष) लगाया जाना चाहिए था। ऐसा मुआवजा - $ 50 बिलियन - अदालत के इतिहास में एक रिकॉर्ड राशि थी। रूस ने जनवरी 2015 में हेग के जिला न्यायालय में एक याचिका दायर करके इस निर्णय को चुनौती दी।

20 अप्रैल, 2016 को हेग के जिला न्यायालय ने फैसला किया कि हेग आर्बिट्रेशन कोर्ट, जिसने जुलाई 2014 में पूर्व युकोस शेयरधारकों के पक्ष में रूस से $50 बिलियन की वसूली करने का फैसला सुनाया था, इस मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस प्रकार, अदालत ने रूस की शिकायत को संतुष्ट किया, धन की वसूली के निर्णय को अवैध मानते हुए, और इन कार्यवाही के दौरान रूसी संघ द्वारा की गई लागत का भुगतान करने का निर्णय लिया और अस्थायी रूप से €16.8 हजार का अनुमान लगाया। क्रेमलिन ने कहा कि एक तत्काल युकोस के पूर्व शेयरधारकों के मामले में सभी देशों में प्रवर्तन कार्यवाही समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तेल कंपनी के पूर्व प्रमुख मिखाइल खोडोरकोव्स्की ने रूस के पक्ष में लिए गए निर्णय को यह कहते हुए समझाया कि "पश्चिम ने दबाव कम करने का फैसला किया।"

रूस की स्थिति

युकोस के पूर्व शेयरधारकों के साथ विवादों में रूसी अधिकारियों की आधिकारिक स्थिति अपरिवर्तित थी: द हेग में मध्यस्थता अदालत के पास इस विवाद पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि रूस द्वारा एनर्जी चार्टर की पुष्टि नहीं की गई थी।

दिवालिया तेल कंपनी के शेयरधारक, रूसी संघ के अनुसार, विदेशी निवेशक नहीं हैं, लेकिन रूसी नागरिकशेयर रखने के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल इसके अलावा, रूसी संघ ने जोर देकर कहा कि विवाद के विचार के दौरान प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन किया गया था: हेग मध्यस्थता अपने जनादेश से परे चली गई, क्योंकि, मध्यस्थों के अलावा, अदालत के सचिव और प्रशासनिक कर्मचारी मार्टिन वैलेसेक ने सबसे अधिक लिया मामले में और निर्णयों की तैयारी में सक्रिय भाग। रूस ने मुआवजे की राशि की गणना के लिए कार्यप्रणाली की भी आलोचना की, अंतिम राशि को कम से कम $ 20 बिलियन से अधिक होने पर विचार किया।

25 मार्च 2016 को, रूसी संघ की जांच समिति ने घोषणा की कि, युकोस के मूल मामले की जांच के हिस्से के रूप में, इसके निजीकरण के दौरान उल्लंघन पाए गए थे, और बदले में, यह निर्णय की वैधता पर संदेह करता है हेग में मध्यस्थता।

कैसे युकोस ने रूस पर मुकदमा किया

31 अक्टूबर 2007 कार्रवाई में एम्स्टर्डम का जिला न्यायालय पूर्व निदेशकयुकोस फाइनेंस की डच सहायक कंपनी, ब्रूस मिसामोर और डेविड गॉडफ्रे ने युकोस दिवालियापन ट्रस्टी एडुआर्ड रेबगन द्वारा उनकी बर्खास्तगी को अवैध घोषित किया और फैसला सुनाया कि रूसी कंपनी का दिवालियापन न्याय के डच मानकों के विपरीत था।

19 अक्टूबर, 2010 को, एम्स्टर्डम कोर्ट ऑफ अपील ने पुष्टि की कि युकोस के दिवालिएपन के दौरान युकोस फाइनेंस के शेयर अवैध रूप से बेचे गए थे, और उनके खरीदार, प्रोमनेफ्स्ट्रॉय एलएलसी स्टीफन लिंच को नए मालिक के रूप में मान्यता नहीं दी। इसके अलावा, 2009 में एक अलग फैसले में, एम्स्टर्डम अदालत ने युकोस फाइनेंस के निदेशकों को बहाल करने के फैसले का पालन करने में विफलता के लिए दिवालियापन ट्रस्टी एडुआर्ड रेबगन €500,000 का जुर्माना लगाने का फैसला किया।

28 अप्रैल 2009 को, युकोस कैपिटल सरल के मुकदमे पर एम्स्टर्डम की अपील की अदालत, पूर्व-युकोस प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित। रोसनेफ्ट से लगभग 13 बिलियन रूबल की वसूली पर रूसी संघ के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के निर्णय को निष्पादित करने का निर्णय लिया। युगानस्कनेफटेगाज़ के ऋणों पर, जिसे उसने अवशोषित कर लिया। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी ने इस फैसले को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन डच सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत पर विचार करने से इनकार कर दिया।

17 सितंबर, 2010 को, स्टॉकहोम आर्बिट्रेशन कोर्ट ने युकोस अल्पसंख्यक शेयरधारक, रोसिनवेस्टको यूके लिमिटेड के पक्ष में रूस से $3.5 मिलियन की क्षति की वसूली करने का फैसला सुनाया। ब्रिटिश, निवेश संरक्षण पर रूसी-ब्रिटिश समझौते का जिक्र करते हुए, पहले $75 मिलियन और फिर $200 मिलियन की प्रतिपूर्ति की मांग की।9 नवंबर, 2011 को, रूस ने स्वीडन की अदालतों में स्टॉकहोम आर्बिट्रेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। जनवरी 2016 में, स्वीडिश कोर्ट ऑफ अपील ने माना कि स्टॉकहोम आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास रूसी संघ से मुआवजा वसूलने की कोई क्षमता नहीं थी।

1 अगस्त 2014 को, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) ने रूस को पूर्व युकोस शेयरधारकों को उनके द्वारा मांगे गए $38 बिलियन के बदले उचित मुआवजे के रूप में €1.866 बिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। इस तथ्य के बावजूद कि राशि काफी कम हो गई थी, यह मुआवजा था स्ट्रासबर्ग कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा।

विदेशों में रूसी संपत्ति कैसे गिरफ्तार की गई

जून 2015 में, बेल्जियम में पंजीकृत रूसी बैंकों की संपत्ति, रूसी प्रतिनिधि कार्यालय, गैर-सरकारी संगठनों की शाखाएं, मीडिया, साथ ही यूरोप में हवाई यातायात को विनियमित करने वाले यूरोकंट्रोल संगठन की संपत्ति बेल्जियम में जब्त कर ली गई थी।

जैसा कि बताया गया है, 47 संस्थानों की संपत्ति गिरफ्त में थी। जवाब में, रूसी संघ ने विरोध प्रस्तुत करने के लिए बेल्जियम के राजदूत एलेक्स वैन मेउवेन को विदेश मंत्रालय में तलब किया। मिखाइल खोडोरकोवस्की ने तब कहा था कि वह "बेल्जियम में हमारी नौकरशाही की संपत्ति की गिरफ्तारी से खुश हैं।" रूस पहले ही यह अपील कर चुका है: सुनवाई अक्टूबर-नवंबर 2016 में होने की उम्मीद है।

वहीं, वीटीबी के प्रमुख एंड्री कोस्टिन ने बताया कि देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने खातों को गिरफ्तार किया है रूसी कंपनियांएक फ्रांसीसी सहायक बैंक में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते हुए, फ्रांसीसी बेलीफ ने राजनयिक मिशनों के खातों को भी सील कर दिया, लेकिन जल्द ही इन प्रतिबंधों को हटा दिया। फ्रांस में, MIA रोसिया सेगोडन्या के खातों को भी गिरफ्तार किया गया था।

सर्दियों में, यह ज्ञात हो गया कि युकोस के शेयरधारक फ्रेंच एरियनस्पेस, यूटेलसैट और एयर फ्रांस से अपने रूसी समकक्षों को 4.7 हजार वर्ग मीटर के एक भूखंड पर भुगतान जब्त करने में कामयाब रहे। मी पेरिस के केंद्र में, जहां एक रूढ़िवादी केंद्र बनाया जा रहा है, यूरोन्यूज़ के शेयरों का 7.5% (अखिल रूसी राज्य टेलीविजन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के स्वामित्व में), संघीय राज्य एकात्मक उद्यम गोस्ज़ाग्रांसोबस्टवेनॉस्ट से धन, रोसोबोरोनेक्सपोर्ट को वित्तीय गारंटी संघीय राज्य एकात्मक उद्यम "अंतरिक्ष कनेक्शन" के स्वामित्व वाले मिस्ट्रल जहाजों और यूटेलसैट शेयरों (3% से अधिक) की डिलीवरी को बाधित करने के लिए। विभिन्न स्रोतों के अनुसार, फ्रांस में लगभग 150 गिरफ्तारियां की गईं, जिसके लिए रूसी संघ ने अपील की।

एवगेनिया चेर्नशेवा, एवगेनी कोज़िचव

पूर्व सीईओब्रिटिश तेल कंपनी जॉन ब्राउन ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक मोर थान बिजनेस में दावा किया कि खोदोरकोव्स्की की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले, व्लादिमीर पुतिन ने निजी तौर पर उनसे (ब्राउन) कहा था: "मैं इस आदमी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा।" जुलाई 2009 में, पूर्व रूसी प्रधान मंत्री मिखाइल कास्यानोव ने एक हलफनामे में गवाही दी कि, तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अनौपचारिक बैठक के दौरान, उन्होंने कहा कि खोडोरकोव्स्की ने क्रेमलिन की अनुमति के बिना कम्युनिस्ट पार्टी को फंडिंग करके "लाइन पार कर ली"।

रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने बार-बार कहा है कि न तो पार्टी और न ही इसके सदस्यों को युकोस से धन प्राप्त हुआ है। फिर भी, मिखाइल खोदोरकोव्स्की ने दावा किया कि कंपनी के शेयरधारकों में से एक ने इस पार्टी को अपने स्वयं के धन से सहायता प्रदान की। 2003 में, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की सूची के अनुसार, युकोस के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्य, सर्गेई मुरावलेंको और युकोस के विश्लेषणात्मक विभाग के पूर्व प्रमुख, अलेक्सी कोंडारोव, राज्य ड्यूमा के लिए चुने गए थे। .

कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि 2003 में खोडोरकोव्स्की मामले और युकोस के राष्ट्रीयकरण के पीछे कारकों में से एक तेल कंपनियों पर कर के बोझ को कम करने के लिए खोदोरकोव्स्की की लॉबिंग थी (2002 में, खोदोरकोव्स्की ने इस क्षेत्र में सरकार की पहल का विरोध किया था)।

कर अधिकारियों के दावे

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रासंगिक अवधि के दौरान, न केवल युकोस, बल्कि अन्य रूसी तेल कंपनियों ने भी अधिमान्य कराधान क्षेत्रों में पंजीकृत कानूनी संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। . विशेष रूप से, लुकोइल और सिबनेफ्ट कंपनियों ने इस तरह से काम किया। दिसंबर 2003 में, रूसी संघ के लेखा चैंबर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने 2001 और 2002 की पहली छमाही के लिए OAO सिबनेफ्ट की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों के ऑडिट के परिणामों के आधार पर बताया कि इस तरह की योजना कंपनी को "के ढांचे के भीतर अनुमति दी मौजूदा कानूनकम दर पर आयकर का भुगतान करें। इस प्रकार, हम कंपनी के बजट के व्यय पक्ष को कम करने के उद्देश्य से OAO Sibneft की वैध गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं।

इस प्रकार, जिसे सिबनेफ्ट के संबंध में कानूनी माना गया था, युकोस के संबंध में अवैध घोषित किया गया था।

2001 में, युकोस को उत्पादित तेल के प्रत्येक बैरल के लिए विभिन्न करों में $14.5 का भुगतान करना पड़ा, जबकि सभी तेल कंपनियों ने औसतन केवल $5.2 का भुगतान किया। 2000 में, युकोस द्वारा उत्पादित तेल के प्रत्येक बैरल के लिए $10.50 करों का आकलन किया गया, जबकि अन्य छह प्रमुख तेल कंपनियों ने प्रत्येक को औसतन $6 का भुगतान किया। 2001 और 2002 में, कंपनी पर 2001 के राजस्व का 49.5% और 2002 के लिए 58.15% कर लगाया गया था, और जुर्माना सहित कर अधिकारियों के दावों की कुल राशि इन वर्षों के लिए कंपनी के राजस्व से अधिक थी।

2000-2003 के लिए जुर्माना और जुर्माने सहित कर दावों की कुल राशि 582 बिलियन रूबल और सहायक कंपनियों के दावों को ध्यान में रखते हुए - 703 बिलियन रूबल। या तत्कालीन विनिमय दर पर लगभग $25 बिलियन। युकोस के अनुसार, 2004 के लिए कर दावे कंपनी के राजस्व से कहीं अधिक थे।

उसके बाद, युकोस के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई। फिर, अपने एक साक्षात्कार में, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि राज्य का युकोस को दिवालिया करने का इरादा नहीं था। नतीजतन, एक दिन में शेयरों की कीमत लगभग चौगुनी हो गई।

कर दावों के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया

युकोस और उसकी सहायक कंपनियों की सभी संपत्तियां और खाते जमे हुए थे। कर्मचारियों को केवल करों और वेतन का भुगतान करने के लिए धन निकालने की अनुमति दी गई, जबकि शेष ऋण के कारण राज्य में चला गया। कंपनी ने धीरे-धीरे कर्मचारियों को कम करना शुरू कर दिया, कुछ समय बाद सीमा शुल्क भुगतान के लिए धन की कमी के कारण तेल का निर्यात बंद कर दिया। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी बिखरने लगी।

सभी मामलों की मध्यस्थता अदालतों ने कर अधिकारियों के दावों को वैध माना। फेडरल बेलीफ्स सर्विस ऑफ रशिया (FSSP) ने संघीय बजट में युकोस के ऋणों की प्रतिपूर्ति करने के लिए युगानस्कनेफटेगाज़ की बिक्री का आदेश दिया।

कंपनी के प्रबंधन ने, शेयरधारकों के साथ, कंपनी को भंग करने से बचने के लिए युकोस ऑयल कंपनी को दिवालिया (दिवालिया) घोषित करने की संभावना पर विचार किया। 14 दिसंबर 2004 को युकोस ने ह्यूस्टन (यूएसए) की एक अदालत में स्वैच्छिक दिवालियापन का दावा दायर किया। 16 दिसंबर 2004 के फैसले से, इस अदालत ने कंपनियों और बैंकों को युकोस की संपत्ति को अलग करने के लिए कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। फिर भी, 19 दिसंबर, 2004 को युगानस्कनेफटेगाज़ में 76.79% हिस्सेदारी FSSP को नीलामी में 9.3 बिलियन डॉलर में बेच दी गई। विजेता एक अल्पज्ञात कंपनी Baikalfinancegroup LLC थी, जिसके शेयरधारक, वी। पुतिन के अनुसार, "ऐसे व्यक्ति हैं जो कई वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं"। कुछ दिनों बाद, इस कंपनी को राज्य के स्वामित्व वाली OAO रोसनेफ्ट ने खरीद लिया।

एनके युकोस का दिवालियापन

युकोस के तेल उत्पादक उद्यमों ने 24.5 मिलियन टन तेल का उत्पादन किया। 2005 के नौ महीनों के लिए आरएएस के तहत युकोस का राजस्व 2.03 बिलियन रूबल और 2.92 बिलियन रूबल की शुद्ध हानि थी। 2006 की शुरुआत में, युकोस के खिलाफ राज्य के कर दावों की राशि 9.8 बिलियन डॉलर थी, और कंपनी का वाणिज्यिक बैंकों और ग्रुप मेनटेप पर लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का अधिक बकाया था।

खोदोरकोव्स्की, लेबेडेव और क्रेनोव का मामला

युकोस और उसके मालिकों के संबंध में अभियोजक जनरल के कार्यालय द्वारा जांच शुरू करने का औपचारिक कारण एपेटिट खनन और प्रसंस्करण संयंत्र (मरमांस्क क्षेत्र) के 1994 के निजीकरण की वैधता पर राज्य ड्यूमा के डिप्टी व्लादिमीर युडिन का अनुरोध था। वाणिज्यिक संरचनाएंमिखाइल खोडोरकोवस्की और उनके व्यापारिक भागीदारों द्वारा नियंत्रित।

कुछ दिनों बाद, युकोस तेल कंपनी द्वारा नियंत्रित संरचनाओं द्वारा गबन और कर चोरी पर एक आपराधिक मामला खोला गया, जिसमें से कंपनी के व्यक्तिगत कर्मचारियों के खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले बाद में "बंद" हो गए।

पहले महीने जांच को बढ़ी हुई गोपनीयता की स्थितियों में अंजाम दिया गया था, और जांच 2 जुलाई, 2003 को ही ज्ञात हुई, जब मेनटेप इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशन के निदेशक मंडल के अध्यक्ष प्लैटन लेबेडेव को गिरफ्तार किया गया था।

प्लैटन लेबेडेव की गिरफ्तारी के बाद, घटनाओं में तेजी से विकास हुआ, और नए आरोपों और खोजों की रिपोर्टें साप्ताहिक रूप से प्राप्त हुईं। लेबेडेव के मामले की जांच केवल दो महीने में पूरी हो गई थी। सबसे पहले, उन पर Apatit OJSC के 20% शेयर चुराने का आरोप लगाया गया, फिर कई अन्य आरोप जोड़े गए।

कुछ समय बाद, यूकोस पर खुद कर चोरी का आरोप लगाया गया विभिन्न योजनाएँकर अनुकूलन। प्रबलित टैक्स ऑडिटकई वर्षों के लिए। युकोस के वरिष्ठ प्रबंधकों के अनुसार, बकाया और जुर्माने की गणना की गई राशि वर्षों से कंपनी के राजस्व से अधिक है। कर और देय मंत्रालय के संस्करण के अनुसार, युकोस की वास्तविक आय घोषित की तुलना में बहुत अधिक थी।

सबसे पहले, मिखाइल खोडोरकोवस्की खुद अभियोजक जनरल के कार्यालय से बहुत चिंतित नहीं थे - उन्हें केवल प्लैटन लेबेडेव की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक गवाह के रूप में कई बार पूछताछ की गई, और फिर लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन पहले से ही 2003 के पतन में, खोडोरकोवस्की के खिलाफ गंभीर दावों के अस्तित्व के बारे में अभियोजक के कार्यालय से स्पष्ट संकेत आने लगे।

25 अक्टूबर, 2003 की सुबह, खोदोरकोव्स्की का विमान, इरकुत्स्क के लिए बाध्य, ईंधन भरने के लिए नोवोसिबिर्स्क हवाई अड्डे पर उतरा। जैसे ही विमान रुका, उसे एफएसबी ने रोक दिया। उसी दिन, खोदोरकोव्स्की को मॉस्को ले जाया गया, मुकदमा चलाया गया और उसे मैट्रोस्काया टीशिना प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में रखा गया।

खोदोरकोवस्की मामले की जांच भी रिकॉर्ड दो महीने में पूरी हुई। उनके खिलाफ दावों को पूरी तरह से दोहराया गया जो कि प्लैटन लेबेडेव पर पहले आरोप लगाया गया था - अन्य लोगों की संपत्ति का गबन, अदालत के फैसले का दुर्भावनापूर्ण गैर-निष्पादन जो कानूनी बल में प्रवेश कर गया है, धोखे से मालिकों को संपत्ति का नुकसान, संगठनों और व्यक्तियों से कर चोरी, बड़े पैमाने पर एक संगठित समूह द्वारा दस्तावेजों की जालसाजी, गबन या दूसरे की संपत्ति का गबन।

जांच के अनुसार, जिसके साथ अदालत ने बाद में सहमति व्यक्त की, मिखाइल खोदोरकोव्स्की और प्लैटन लेबेडेव ने 1994 में विभिन्न उद्यमों (धोखाधड़ी) के शेयरों को अपने कब्जे में लेने और फिर एपेटिट संयंत्र के उत्पादों को बेचने के लिए एक संगठित आपराधिक समूह बनाया। नियंत्रित मध्यस्थ फर्मों को कम कीमतों पर, जो बदले में, उन्हें पहले से ही बाजार की कीमतों पर बेच दिया (धोखे या विश्वास के उल्लंघन से संपत्ति की क्षति के कारण)। इसके अलावा, उन पर कर अपराधों का आरोप लगाया गया था।

आर्थिक अपराध करने के अलावा, कई युकोस कर्मचारियों पर कई हत्याओं का आयोजन करने का आरोप लगाया गया था। इसलिए, उदाहरण के लिए, युकोस सुरक्षा सेवा के एक कर्मचारी अलेक्सी पिचुगिन ने, अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, 1998 में नेफ़्तेयुगांस्क व्लादिमीर पेटुखोव के मेयर की हत्या का आयोजन किया - युकोस लियोनिद नेव्ज़लिन के बोर्ड के अध्यक्ष के सीधे निर्देश पर।

मिखाइल खोदोरकोव्स्की की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने समूह के संगठनों के विभिन्न कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए युकोस के खिलाफ "सामान्य आक्रामक" शुरू किया। मई 2005 तक, युकोस मामलों में प्रतिवादियों की सूची पहले ही 30 लोगों से अधिक हो चुकी थी, जिनमें से अधिकांश, हालांकि, विदेश में हैं और जांच की पहुंच से बाहर हैं।

प्लैटन लेबेडेव और मिखाइल खोदोरकोव्स्की के परीक्षण अप्रैल 2004 में शुरू हुए, फिर उन्हें विलय कर दिया गया, और संक्षेप में, मामले का विचार जुलाई 2004 में शुरू हुआ।

खोदोरकोवस्की और लेबेडेव के मामले में निर्णय

खोदोरकोवस्की और लेबेडेव के मामले में निर्णय (अंत)

अदालत ने खोदोरकोव्स्की को लेखों के तहत एक दंड कॉलोनी में नौ साल की कैद की सजा सुनाई

• RSFSR के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 147 के भाग 3 - "धोखाधड़ी", "बड़े पैमाने पर, या एक संगठित समूह द्वारा, या एक विशेष रूप से खतरनाक अपराधी";
• भाग 3, अनुच्छेद 33, रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 315 (8 दिसंबर, 2003 को संस्करण संख्या 162-एफजेड) - "आयोजक", "अदालत के फैसले, अदालत के फैसले या अन्य न्यायिक अधिनियम का निष्पादन न करना ”;
• रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 160 के उप-अनुच्छेद "ए", "बी" भाग 3 (13 जून, 1996 के एन 63-एफजेड) - "विनियोग या गबन", "एक संगठित समूह द्वारा", "एक बड़े पर" पैमाना";
• उप-अनुच्छेद "ए", "बी" रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 165 के भाग 3 (13 जून, 1996 को एन 63-एफजेड) - "धोखे या विश्वास के उल्लंघन से संपत्ति की क्षति के कारण", "एक संगठित द्वारा प्रतिबद्ध" समूह", "बड़ी क्षति का कारण";
• रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 198 के भाग 2 (8 दिसंबर, 2003 को संशोधित संख्या 162-एफजेड के रूप में) - "करों की चोरी और (या) शुल्क व्यक्ति”, “विशेष रूप से बड़े पैमाने पर”;
• भाग 3, अनुच्छेद 33, पैराग्राफ। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 199 के "ए", "बी" भाग 2 (8 दिसंबर, 2003 को संस्करण संख्या 162-एफजेड) - "आयोजक", "करों की चोरी और (या) शुल्क संगठन", "पूर्व समझौते के लिए व्यक्तियों का एक समूह", "विशेष रूप से बड़े पैमाने पर";
• पीपी। रूसी संघ के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के "ए", "बी" भाग 3 (एन 63-एफजेड 13 जून, 1996) - "धोखाधड़ी", "एक संगठित समूह द्वारा", "बड़े पैमाने पर"।

22 सितंबर, 2005 को मॉस्को सिटी कोर्ट के फैसले के अनुसार, मास्को के मेशचेंस्की कोर्ट द्वारा जारी मिखाइल खोदोरकोव्स्की, प्लैटन लेबेडेव और आंद्रेई क्रेनोव के खिलाफ दोषी फैसला लागू हुआ। मॉस्को सिटी कोर्ट ने केवल एक प्रकरण को खारिज कर दिया और खोदोरकोवस्की और लेबेडेव के लिए सजा को एक साल से घटाकर आठ साल कर दिया।

पिचुगिन का मामला

1998-2002 में, निम्नलिखित अपराध किए गए थे, जो बाद में युकोस तेल कंपनी, एलेक्सी पिचुगिन में आंतरिक आर्थिक सुरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख पर आरोपित किए गए थे:

21 अप्रैल, 2008 को, अभियोजन पक्ष के गवाहों, गेन्नेडी त्सिगेलनिक और एवगेनी रेशेतनिकोव ने कहा कि उन्होंने कारावास के संदर्भ में रियायतों के बदले जांच के दबाव में, युकोस सुरक्षा सेवा विभाग के प्रमुख लियोनिद नेव्ज़लिन और एलेक्सी पिचुगिन की बदनामी की थी।

अन्य कर्मचारियों पर आपराधिक मुकदमा

अन्य युकोस प्रबंधकों की गतिविधियों के अलग-अलग एपिसोड की जांच जारी रही, और उनमें से कुछ (प्रबंधकों) को दोषी ठहराया गया (उनमें से कुछ को निलंबित कर दिया गया या उनके साथ परिवीक्षाधीन अवधि), कुछ को विदेशों में राजनीतिक शरण मिली, या जिन राज्यों में वे स्थित थे, उन्होंने रूस को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया।

खोदोरकोव्स्की और लेबेडेव का दूसरा मामला

दिसंबर 2006 में, मिखाइल खोडोरकोव्स्की और उनके पूर्व व्यापारिक साझेदार प्लैटन लेबेडेव को मनी लॉन्ड्रिंग ("मनी लॉन्ड्रिंग", आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 174 भाग 3) के मामले में नए आरोपों का सामना करने के लिए चिता में पूर्व-परीक्षण निरोध केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। रूसी संघ)।

4 फरवरी, 2007 को खोदोरकोवस्की और लेबेदेव के वकीलों, यू के टिकट और पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, और उन्हें खुद रैखिक पुलिस स्टेशन के तहखाने में ले जाया गया, जहां उन्हें सशस्त्र कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कुछ समय के लिए रखा गया था; निरीक्षण के दौरान अधिवक्ता की फाइलों से सभी कागजातों, सभी दस्तावेजों व पत्रों की जांच कर फिल्म बनाई गई।

24 फरवरी, 2009 को एम. खोदोरकोवस्की और पी. लेबेडेव मंच से मास्को पहुंचे। 3 मार्च, 2009 को मास्को के खमोनोविचस्की इंटरडिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नए आपराधिक मामले पर प्रारंभिक सुनवाई शुरू की। अभियोजन पक्ष का नेतृत्व दिमित्री शोखिन ने किया, जिन्होंने खोदोरकोवस्की और लेबेडेव के मामले में पहले मुकदमे में राज्य अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया

Khodorkovsky और Lebedev पर आरोप लगाया गया था कि, OAO NK Yukos के मुख्य शेयरधारकों और अन्य व्यक्तियों के साथ एक संगठित समूह के हिस्से के रूप में, 12 जून, 1998 तक की अवधि में, उन्होंने OAO Vostochnaya Oil Company की सहायक कंपनियों के शेयरों को 3.6 की राशि में चुरा लिया। अरब रूबल, 1998-2000 में, OAO Vostochnaya Oil Company की सहायक कंपनियों के शेयर, उसी राशि के लिए चुराए गए, वैध थे, और 1998-2003 में भी उन्होंने OAO Samaraneftegaz, OAO Yuganskneftegaz और OAO Tomskneft से तेल की हेराफेरी करके चोरी को अंजाम दिया 892 4 बिलियन से अधिक रूबल की राशि में और 1998-2004 में 487.4 बिलियन रूबल और 7.5 बिलियन डॉलर की राशि में इन फंडों के हिस्से का वैधीकरण।

17 मई, 2010 को खोडोरकोव्स्की इस तथ्य के कारण भूख हड़ताल पर चले गए कि दूसरे मामले पर विचार करने वाली अदालत ने उनकी नजरबंदी को बढ़ा दिया। खोडोरकोव्स्की ने गिरफ्तारी के विस्तार को नए कानून के विपरीत माना, जो पर्याप्त आधार के बिना आर्थिक अपराधों के अभियुक्तों को हिरासत में लेने पर रोक लगाता है। उसके बाद, रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति 19 मई को रूस के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष को खोदोरकोव्स्की के पत्र की सामग्री से परिचित थे, खोदोरकोव्स्की ने भूख हड़ताल बंद कर दी।

मई 2010 में, पूर्व रूसी प्रधान मंत्री मिखाइल कास्यानोव ने मुकदमे में बचाव पक्ष के गवाह के रूप में गवाही दी। उन्होंने कहा कि युकोस में काम करने के तरीके अन्य प्रमुख तेल कंपनियों से अलग नहीं थे और यह कि सभी कंपनियों को ऊर्ध्वाधर एकीकरण, स्थानांतरण मूल्य निर्धारण के उपयोग और तरजीही कराधान क्षेत्रों के उपयोग की विशेषता थी। कास्यानोव ने कहा कि वह खोदोरकोवस्की और लेबेदेव के खिलाफ मामले को राजनीति से प्रेरित मानते हैं और पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें बताया कि "युकोस ने राजनीतिक दलों याब्लोको और एसपीएस को वित्तपोषित किया, जिसे उन्होंने वित्त देने की अनुमति दी, और कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी उन्होंने अनुमति नहीं दी।"

मई 2010 में, रक्षा ने अनुरोध किया कि प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतिन और उप प्रधान मंत्री इगोर सेचिन सहित पूर्व और वर्तमान सरकारी अधिकारियों के एक पूरे समूह को समन किया जाए। हालांकि, अदालत केवल जर्मन ग्रीफ को सुनने के लिए सहमत हुई, जिन्होंने 1998 में राज्य संपत्ति मंत्रालय के पहले डिप्टी के रूप में कार्य किया था, और पूर्व प्रमुखउद्योग और ऊर्जा मंत्रालय विक्टर ख्रीस्तेंको।

30 दिसंबर, 2010 को, खमोनिचेस्की कोर्ट के न्यायाधीश, विक्टर डेनिलकिन ने खोदोरकोव्स्की और लेबेडेव को तेल लेनदेन के अनुच्छेद 160 और 174 भाग 1 के तहत दोषी पाया और उनमें से प्रत्येक को 14 साल की जेल की सजा सुनाई, जो पहले की सेवा की अवधि को कम कर देता है। उसी समय, ओजेएससी ईस्टर्न ऑयल कंपनी के स्वामित्व वाले शेयरों के साथ प्रकरण के संबंध में, 10 साल की सीमाओं के क़ानून की समाप्ति के कारण मामला खारिज कर दिया गया था।

"तथ्य यह है कि फैसला मॉस्को सिटी कोर्ट से लाया गया था, मुझे पूरी तरह से पता है। और तथ्य यह है कि यह फैसला आपराधिक मामलों, यानी मॉस्को सिटी कोर्ट में कैसेशन उदाहरण के न्यायाधीशों द्वारा लिखा गया था। ऐसा होना स्वाभाविक भी है"।

Gazeta.ru के साथ एक साक्षात्कार में नताल्या वासिलीवा

उनके अनुसार, "मैं जज के करीबी व्यक्ति से बहुत कुछ जानती हूं," जिसका नाम लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसने इस तथ्य से भी इस तरह के निष्कर्ष निकाले कि "उसे बताया जा सकता था [जब वह हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज लाया था]: हस्तक्षेप न करें, विक्टर निकोलाइविच मॉस्को सिटी कोर्ट से बात कर रहा है। या उसने खुद उससे कहा:" मैं बात कर रहा हूं शहर के लिए। ”एन वासिलीवा के अनुसार ” कठबोली में इसका मतलब मॉस्को सिटी कोर्ट है"। तदनुसार, एन वासिलीवा ने निष्कर्ष निकाला, " कुछ आदेश दिए» डेनिलकिन ने इस बयान को बदनामी बताया और मॉस्को सिटी कोर्ट ने उकसावे की घोषणा की।

फरवरी 2011 में, जज डेनिलकिन ने अपने साक्षात्कार में कहा कि मिखाइल खोदोरकोवस्की और प्लैटन लेबेडेव के लिए फैसला उनके द्वारा कानून के सभी मानदंडों के अनुपालन में अकेले लिखा गया था। और धमकियाँ और दबाव, बल्कि उन लोगों से थे, जिन्हें खोदोरकोव्स्की से सहानुभूति थी: " कुछ अजीब लोगों ने फोन किया, मेरे घर का फोन नंबर पहचाना, मेरे बेटे की वेबसाइट पर गए, वहां कुछ गंदी चीजें पोस्ट कीं। खामोविकी कोर्ट में मेरे पास पत्राचार आया। फैसले की घोषणा के समय, चार दिनों के लिए घोषित किया गया था, पहले से ही सीधे खतरे थे।

24 मई, 2011 को मॉस्को सिटी कोर्ट के आपराधिक मामलों के लिए न्यायिक कॉलेजियम के एक कैसेशन फैसले के द्वारा खोडोरकोवस्की और लेबेडेव के खिलाफ खमोव्निकी जिला अदालत की सजा को बदल दिया गया और उनकी सजा को घटाकर 13 साल जेल कर दिया गया।

27 मई, 2011 को खोडोरकोव्स्की और लेबेडेव ने पैरोल के लिए मास्को के प्रीओब्राज़ेंस्की जिला न्यायालय में याचिका दायर की, क्योंकि उन पर लगाए गए लेख कारावास की आधी अवधि की सेवा के बाद ऐसी संभावना प्रदान करते हैं, और नियुक्त 13 वर्षों में से उन्होंने अधिक सेवा की। साढ़े सात से ज्यादा।

जून 2011 में, खोडोरकोव्स्की को करेलिया के सेगेझा शहर में दंड कॉलोनी नंबर 7 में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि लेबेडेव को आर्कान्जेस्क क्षेत्र में वेल्स्क शहर के पास दंड कॉलोनी नंबर 14 में स्थानांतरित कर दिया गया था।

20 दिसंबर, 2012 को मॉस्को सिटी कोर्ट के प्रेसीडियम ने एक पर्यवेक्षी प्रक्रिया में मामले पर विचार करते हुए मिखाइल खोदोरकोव्स्की और प्लैटन लेबेडेव के कारावास की अवधि को 13 से घटाकर 11 वर्ष कर दिया। यह रूसी संघ के आपराधिक संहिता के उदारीकरण के संबंध में आरोपों के पुनर्वर्गीकरण से प्रेरित था। इसके अलावा, मॉस्को सिटी कोर्ट के प्रेसीडियम ने 2 बिलियन से अधिक रूबल की राशि में धन के वैधीकरण के संकेत को आरोपों से खारिज कर दिया, इसे अनावश्यक रूप से लगाया गया। साथ ही, सीमाओं के क़ानून की समाप्ति के कारण, अदालत ने करों का भुगतान न करने के एक प्रकरण पर आपराधिक मुकदमा समाप्त कर दिया। नतीजतन, लेबेदेव को 2 जुलाई 2014 को, खोदोरकोव्स्की को 25 अक्टूबर 2014 को रिहा किया जाना चाहिए।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में मामले पर विचार

खोदोरकोव्स्की का मुकदमा

खोडोरकोवस्की के खिलाफ पहले आपराधिक मामले में फैसला सुनाए जाने से पहले ही, उन्होंने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (बाद में ईसीएचआर के रूप में संदर्भित) के साथ मुकदमा दायर किया। मई 2011 के अंत में, ECtHR ने इस दावे पर विचार करते हुए माना कि खोदोरकोव्स्की के कुछ अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, लेकिन इस मामले को राजनीति से प्रेरित मानने से इनकार कर दिया।

लेबेदेव के मुकदमे

प्लैटन लेबेडेव ने ईसीटीएचआर के साथ कई मुकदमे दायर किए।

अक्टूबर 2007 में, ECtHR ने एक दावे पर निर्णय प्रकाशित किया। निर्णय के अनुसार, ईसीएचआर ने रूस को नैतिक मुआवजे के रूप में लेबेडेव को 3,000 यूरो और कानूनी लागतों को कवर करने के लिए 7,000 यूरो का भुगतान करने का आदेश दिया। विशेष रूप से, ईसीटीएचआर ने इसे मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन माना है कि 30 मार्च से 6 अप्रैल, 2004 तक लेबेडेव अदालत के आदेश के बिना हिरासत में था। साथ ही, ईसीटीएचआर के अनुसार, दो मामलों में गिरफ्तारी की शिकायतों पर विचार करने की शर्तें बहुत लंबी थीं।

युकोस शेयरधारकों का मुकदमा

युकोस के शेयरधारकों ने स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ रूसी अधिकारियों के कार्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, इसे 30 जनवरी, 2009 को विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया। अपनी शिकायत में, युकोस के शेयरधारकों ने अनुरोध किया कि रूसी अधिकारियों के कार्यों को अवैध घोषित किया जाए, जिसमें कहा गया है कि उनकी संपत्ति को अवैध रूप से छीन लिया गया था, अधिकारों के संरक्षण और मौलिक स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए कन्वेंशन के प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए एक निष्पक्ष परीक्षण और संपत्ति की सुरक्षा। आवेदकों ने 98 बिलियन डॉलर की राशि में इन कार्यों से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की।

रूसी अधिकारियों ने इस मामले पर विचार करने के लिए 20 वकीलों को शामिल किया, जिनमें प्रसिद्ध ब्रिटिश क्यूसी माइकल स्वेनस्टन शामिल थे। युकोस शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश वकील पियर्स गार्डनर द्वारा किया गया था, जो वकील दिमित्री गोलोलोबोव के अनुसार, स्वैनस्टन की तुलना में एक वकील के रूप में कम अनुभव रखते हैं। गोलोलोबोव के अनुसार, सुनवाई के दौरान अपने भाषणों के दौरान स्वेंस्टन के स्पष्टीकरण के वर्ग ने रूसी पक्ष के पक्ष में मामले में जोर देने में योगदान दिया।

अपनी शिकायत में, OAO NK युकोस (बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित) ने तर्क दिया कि रूसी राज्य ने 4 नवंबर, 1950 को मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यूरोपीय कन्वेंशन के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन किया (बाद में कन्वेंशन के रूप में संदर्भित) :

• कन्वेंशन का अनुच्छेद 6 (निष्पक्ष परीक्षण का अधिकार);
• कन्वेंशन के प्रोटोकॉल 1 का अनुच्छेद 1 ("प्रत्येक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद का अधिकार है। सार्वजनिक हित में और कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत किसी को भी अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा और सामान्य सिद्धांतोंअंतरराष्ट्रीय कानून। पूर्वगामी प्रावधान किसी भी तरह से ऐसे कानूनों को लागू करने के राज्य के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, जो सामान्य हित के अनुसार संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने या करों या अन्य शुल्कों या दंडों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे।");
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 14 (भेदभाव का निषेध);
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 18 ("इस कन्वेंशन के तहत उक्त अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए अनुमत प्रतिबंध उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किए जाएंगे जिनके लिए उन्हें निर्धारित किया गया है।");
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 7 ("किसी भी कार्य या चूक के कारण किसी भी आपराधिक अपराध के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उस समय लागू था, जो एक आपराधिक अपराध नहीं था");
• कन्वेंशन का अनुच्छेद 13 ("प्रत्येक व्यक्ति जिसके अधिकारों और स्वतंत्रताओं को इस कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त है, का उल्लंघन किया गया है) का अधिकार होगा प्रभावी साधनएक सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष कानूनी उपाय, भले ही इस तरह का उल्लंघन एक आधिकारिक क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया हो।")।

20 सितंबर, 2011 को, ईसीएचआर ने युकोस शेयरधारकों के दावे पर एक निर्णय लिया, दावा आंशिक रूप से संतुष्ट था:

• ईसीएचआर ने मान्यता दी कि रूसी राज्य ने संपत्ति की रक्षा के लिए कंपनी के अधिकार का उल्लंघन किया है। विशेष रूप से, 2000-2001 के लिए कंपनी के खिलाफ कर दावों की राशि की गणना उल्लंघन के साथ की गई थी (हालांकि, अदालत ने 2001-2003 की कर अवधि के लिए समान गणना को कानूनी और सही पाया)। साथ ही, अदालत के अनुसार, संपत्ति की रक्षा के अधिकार का उल्लंघन यह था कि कंपनियों को अतिरिक्त कर शुल्क चुकाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। अदालत ने समझाया कि यह "आंशिक रूप से रूसी कानूनों की आवश्यकताओं के कारण" था।
• निर्णय के अनुसार, अधिकारियों ने 2000 के कर भुगतान मुकदमे के ढांचे में एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए युकोस के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी: युकोस के वकीलों को पहली बार मामले की सामग्री से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया (43,000 का अध्ययन करने के लिए) पार्टी सुरक्षा से पेज केवल 4 दिन थे)। युकोस मामले में शेष परीक्षणों में, ईसीएचआर ने कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं पाया।
• ईसीएचआर को युकोस मामले में कोई भेदभावपूर्ण और राजनीतिक घटक नहीं मिला। ECtHR के अनुसार, युकोस द्वारा उपयोग की जाने वाली कर अनुकूलन योजनाएँ रूस में कभी भी वैध नहीं रही हैं। इसके अलावा, ईसीटीएचआर को कोई सबूत नहीं मिला कि रूसी व्यापार में ऐसी प्रथाओं को आम तौर पर स्वीकार किया जाता था।
• निर्णय में भौतिक मुआवजे की राशि निर्धारित नहीं की गई थी, यह कहा गया था कि इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की जाएगी।

वादी और प्रतिवादी के पक्षकारों ने ईसीटीएचआर के निर्णय का अलग-अलग मूल्यांकन किया: दोनों ने वास्तव में अपनी जीत की घोषणा की। रूसी संघ के न्याय मंत्रालय की प्रेस सेवा ने कहा कि ईसीएचआर ने रूस के खिलाफ यूकोस के अधिकांश दावों को खारिज कर दिया, केवल कुछ प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को मान्यता दी। न्याय मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा: "अदालत ने रूसी संघ के खिलाफ" राजनीतिक प्रेरणा "और" दमनकारी प्रकृति "के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, युकोस कंपनी के उत्पीड़न के साथ-साथ रूसी अधिकारियों द्वारा इसके खिलाफ कथित भेदभाव". सर्वोच्च न्यायिक मामलों में रूसी सरकार के पूर्णाधिकारी प्रतिनिधि, मिखाइल बार्शचेव्स्की ने ईसीटीएचआर के निर्णय को "विशाल जीत" के रूप में मूल्यांकित किया। दूसरी ओर, अभियोगी के वकील पियर्स गार्डनर ने कहा कि "अदालत के फैसले में युकोस के लिए तीन प्रमुख जीतें हैं: यह माना जाता है कि कंपनी मुकदमे की तैयारी नहीं कर सकी; संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है; कि जुर्माना अवैध रूप से लगाया गया था।

तीसरे पक्ष के टिप्पणीकारों ने भी अलग-अलग तरीकों से मामले के परिणाम का आकलन किया। युकोस के पूर्व मुख्य वकील दिमित्री गोलोलोबोव ने कहा कि अपने फैसले में ईसीटीएचआर ने वास्तव में स्वीकार किया है कि युकोस ने अवैध रूप से करों का अनुकूलन किया है, और रूसी राज्य, युकोस से लड़ते हुए, हालांकि यह कुछ स्थानों पर "इसे ओवरडाइड" करता है, लेकिन पूरे यथोचित रूप से कार्य करता है और वैध उद्देश्यों के साथ। गोलोलोबोव के अनुसार, युकोस पर कर निर्धारण की निष्पक्षता की ईसीटीएचआर द्वारा मान्यता का वास्तव में मतलब यह है कि मिखाइल खोडोरकोव्स्की को "तथाकथित पहले मामले में कर प्रकरण में पूरी तरह से कानूनी रूप से दोषी ठहराया गया था।" . मिखाइल खोडोरकोव्स्की के प्रतिनिधियों ने, यह देखते हुए कि उद्यमी अभियोगी में से नहीं था और अदालती मामले में कोई भूमिका नहीं निभाई, फिर भी कहा कि वे "निष्पक्ष परीक्षण के अधिकार और प्रतिबद्ध संपत्ति अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर ईसीटीएचआर के निष्कर्ष का स्वागत करते हैं। युकोस से निपटने के तहत रूसी संघ की सरकार द्वारा"।

हेग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में मामले पर विचार

3 फरवरी, 2005 को, युकोस ग्रुप मेनटेप लिमिटेड (जीएमएल) के पूर्व मुख्य शेयरधारक से जुड़ी तीन कंपनियां - युकोस यूनिवर्सल लिमिटेड, आइल ऑफ मैन पर पंजीकृत, साइप्रट हुली एंटरप्राइजेज लिमिटेड और साइप्रट फंड वेटरन पेट्रोलियम ट्रस्ट ने मध्यस्थता के साथ दावे दायर किए। हेग में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में अदालत। अभियोगी ने ऊर्जा चार्टर के निवेश संरक्षण प्रावधानों का हवाला देते हुए रूस से करीब 100 अरब डॉलर की मांग की, जिस पर रूस ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन पुष्टि नहीं की है।

30 नवंबर 2009 को, हेग मध्यस्थता ने ऊर्जा चार्टर के एक विशेष प्रावधान के आधार पर गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने का निर्णय लिया, जिससे इसे तुरंत हस्ताक्षरकर्ता राज्य पर लागू किया जा सके।

युकोस मामले के परिणाम

संघीय के अनुसार कर सेवायुकोस मामले के बाद, लगभग सभी तेल कंपनियों ने अपने कर के आंकड़े स्पष्ट किए और बजट में बहुत बड़ी मात्रा में योगदान देना शुरू किया। 2004 में, कर संग्रह 2003 के स्तर का 250% था।

मामले ने एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया का कारण बना, और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू। बुश ने खोदोरकोव्स्की के भाग्य के बारे में चिंता व्यक्त की। जैसा कि विदेश नीति विशेषज्ञ अलेक्जेंडर राहर ने 2005 में तर्क दिया था, जर्मन चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर खोदोरकोव्स्की के खिलाफ प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं - उन्हें विश्वास है कि उन लोगों को दंडित करना आवश्यक है जिन्होंने "वर्षों तक करों का भुगतान नहीं किया, जिन्होंने ड्यूमा को रिश्वत दी, भ्रष्ट सौदों में भाग लिया जिनमें से एक समय में रूस में कई थे।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिध्वनि कुछ हद तक कई विदेशी शेयरधारकों की उपस्थिति के कारण हुई थी। उनके दबाव का प्रतिकार करने की कोशिश करते हुए, अधिकारियों ने सौदे के वित्तपोषण में एक जर्मन बैंक को शामिल करने का फैसला किया, लेकिन वास्तव में इसे विदेशों में बहिष्कृत कर दिया गया।

नवंबर 2003 में, फोर्ब्स पत्रिका के रूसी संस्करण के वरिष्ठ संपादक, पॉल क्लेब्निकोव ने लिखा: “खोडोरकोवस्की मामले से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? उसके साथ सलाखों के पीछे जाने से बचने के लिए आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप हमेशा राष्ट्रपति का पक्ष लेना पसंद करेंगे, या बेहतर होगा, राजनीति से पूरी तरह दूर रहें। लेकिन इसके अलावा, आप जल्दी-जल्दी-अमीर बनो योजनाओं से बचकर कानून के दायरे में रहने की पूरी कोशिश करेंगे। तब अभियोजक और राजनीतिक अभियानों के आयोजकों के पास आपकी गलती निकालने का कोई स्पष्ट कारण नहीं होगा। इस तरह के विचारों से कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण होता है। खोदोरकोवस्की की गिरफ्तारी कानून के शासन की जीत का प्रतीक नहीं है। नजरबंदी के दौरान कठोर कार्रवाइयां दर्शाती हैं कि रूस में एक सभ्य कानून प्रवर्तन प्रणाली का गठन अभी दूर है। यह देखा जाना बाकी है कि पुतिन के लोग इस मामले को कैसे आगे ले जाएंगे (मुझे संदेह है कि चीजें बेहतर होने से पहले ही खराब हो जाएंगी)। लेकिन भविष्य में इन घटनाओं को देखते हुए, हम शायद यह बताने में सक्षम होंगे कि उन्होंने संपत्ति के अधिकार और रूसी बाजार दोनों की नींव मजबूत की है।

खोदोरकोवस्की के समर्थकों ने कई तरह के सेमिनार आयोजित किए, रैलियां आयोजित कीं और स्टिकर बांटे, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित तर्कों का सहारा लिया:

• कोर्ट पूर्वाग्रह;
• मामले की राजनीतिक प्रेरणा;
• खोदोरकोव्स्की द्वारा युकोस व्यवसाय की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयास।

युकोस मामला रूसी तेल और गैस परिसर के राज्यीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत थी:

• 2005 में Gazprom ने Sibneft में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल की,
• 2006 में, गज़प्रोम सखालिन -2 परियोजना का मुख्य शेयरधारक बन गया (पिछली परियोजना प्रतिभागियों को पर्यावरणीय दावों के साथ प्रस्तुत किया गया था जो गज़प्रोम द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के बाद हटा दिए गए थे)। उसी वर्ष गजप्रोम नोवाटेक का एक प्रमुख शेयरधारक बन गया।
• 2007 में, रोसनेफ्ट में युकोस की संपत्ति के अंतिम समावेश के अलावा, न्यायिक अधिकारियों के निर्णय से, बश्किरिया के तेल और गैस परिसर के उद्यमों के शेयरों को राज्य के स्वामित्व में वापस कर दिया गया, गजप्रोम ने कोविक्टा गैस घनीभूत क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया। . रस्नेफ्ट कंपनी को सताया गया, जिसके मालिक मिखाइल गुटसेरिएव को व्यापार बेचने के लिए मजबूर किया गया, और फिर देश छोड़ दिया
• 2008 में, TNK-BP में एक नियंत्रित हिस्सेदारी के Gazprom द्वारा संभावित अधिग्रहण के बारे में जानकारी दिखाई दी, जिसे 6 बिलियन रूबल की राशि में कर दावों के साथ प्रस्तुत किया गया था।

युकोस मामले पर राय

कुछ पर्यवेक्षकों ने परीक्षण और फैसले के समर्थन में बात की, जबकि अन्य ने युकोस परीक्षण को राजनीतिक, दिखावटी और कस्टम-मेड माना।

नवंबर 2003 में, फोर्ब्स के वरिष्ठ संपादक पॉल क्लेब्निकोव ने लिखा: “खोडोरकोव्स्की की गिरफ्तारी अमीरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत नहीं है। यह स्टालिनिस्ट शो ट्रायल्स की तरह ट्रम्प-अप आरोपों पर दमन का उदाहरण भी नहीं है। इसके विपरीत, कई अन्य बड़े रूसी व्यापारियों पर खोदोरकोव्स्की के लिए जिम्मेदार अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है। हम येल्तसिन के रूस की क्लेप्टोक्रेटिक व्यवस्था को तड़पते हुए देख रहे हैं। निजीकरण के युग की क्रूरता का एक ज्वलंत उदाहरण 1995-1997 की कुख्यात ऋण-फॉर-शेयर नीलामी है। जिन्होंने खोदोरकोव्स्की को अपना भाग्य प्रदान किया।<…>इस तरह के एक बैकरूम सौदे में और इतनी कम कीमत पर राज्य से संपत्ति खरीदना, आप जोखिम उठाते हैं कि नई संपत्ति पर आपके अधिकार सुरक्षित रूप से सुरक्षित नहीं होंगे। साथी नागरिक आपको एक धोखेबाज मानेंगे, और राज्य आपको उनके सच्चे मालिक की तुलना में संपत्ति के संरक्षक की तरह अधिक समझेगा।

अंतर्राष्ट्रीय कानून वकील रॉबर्ट एम्स्टर्डम ने 2007 में दुरुपयोग पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया राज्य की शक्तिरूसी संघ में खोडोरकोवस्की और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया।

पब्लिक ओपिनियन फ़ाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2004 में रूसी आबादी के एक सर्वेक्षण के अनुसार, युकोस के आसपास की कार्यवाही में, 47% उत्तरदाता राज्य के पक्ष में थे, 7% युकोस के पक्ष में थे, बाकी ने कहा उन्हें युकोस मामले के बारे में पता नहीं था या उनके लिए जवाब देना मुश्किल था।

Khodorkovsky और Lebedev के "दूसरे मामले" की राय और आकलन

दिसंबर 2009 में, प्रधान मंत्री व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि "पश्चिमी लेनदारों, पश्चिमी बैंकों ने युकोस दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की। और यह दिवालियापन रूसी कानून के पूर्ण अनुपालन में किया गया था। उनके अनुसार, कंपनी की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन हाउसिंग एंड कम्युनल सर्विसेज फंड में चला गया: "10 मिलियन लोग पहले ही इस फंड के परिणामों का लाभ उठा चुके हैं, जिनमें से 150 हजार घरों और अपार्टमेंटों का जीर्णोद्धार किया गया है। मलिन बस्तियों से नए घरों में स्थानांतरित।" पुतिन ने कहा कि "एक बार यह पैसा लोगों से चुरा लिया गया था," और यह भी याद किया: "केवल पांच सिद्ध हत्याएं हैं।" पुतिन ने जोर देकर कहा: "समस्या यह है कि इस तरह के अपराधों को हमारे देश में दोहराया नहीं जाना चाहिए।"

18 मई, 2011 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पत्रकारों में से एक ने रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव से पूछा कि क्या खोदोरकोव्स्की की रिहाई खतरनाक थी। मेदवेदेव का जवाब था: "सवाल छोटा है और जवाब भी छोटा है: बिल्कुल कोई खतरा नहीं है।"

टिप्पणियाँ

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15. स्थानांतरण मूल्य निर्धारण और कला। रूसी संघ के 40 टैक्स कोड
16. युकोस परिदृश्य के अनुसार, तेल कंपनियों को 6 अरब डॉलर का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है
17. रूस में तेल उद्योग के कराधान की समस्याएं
18. युकोस के विरुद्ध कर दावे कंपनी के राजस्व से अधिक हैं
19. युकोस
20. रूसी संघ का कर कानून, बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए कर प्रोत्साहन
21. संघीय कर सेवा ने युकोस के लिए नए प्रमुख दावे पेश किए।
22. पुतिन: सरकार को युकोस रखना चाहिए
23. ह्यूस्टन की अदालत ने पुष्टि की कि यूकोस मामले की सुनवाई अमेरिका में नहीं हो सकती
24. व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां बैकालफाइनेंसग्रुप के पीछे नहीं हैं
25. VEDOMOSTI - यूकोस के परिसमापन पर एक प्रविष्टि कानूनी संस्थाओं के एकीकृत राज्य रजिस्टर में की गई थी
26. वकीलों ने मांग की कि लेबेडेव को मास्को के करीब स्थानांतरित किया जाए
27. आर्कटिक सर्कल से परे नया साल
28. अदालत ने खोदोरकोव्स्की के चिता क्षेत्र में कानूनी हस्तांतरण को फिर से मान्यता दी
29. समाचार। में: मिखाइल खोदोरकोव्स्की किस लिए जेल में है (भाग 2)
30. कॉमर्सेंट-गज़ेटा - पृष्ठभूमि
31. Kommersant-Gazeta - एलेक्सी पिचुगिन को कैसे आंका गया
32. Kommersant-Gazeta - एलेक्सी पिचुगिन का निष्कर्ष फिर से योग्य होगा
33. Kommersant-Online - अदालत ने एलेक्सी पिचुगिन को हत्याओं का दोषी पाया
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42. खोदोरकोव्स्की और लेबेडेव के वकील 4 मार्च 2009 को नए NEWSru परीक्षण में न्यायाधीश को बदलने में विफल रहे।
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44. खोदोरकोव्स्की की तीसरी भूख हड़ताल समाप्त: वह रिकॉर्ड समय में मेदवेदेव के पास पहुंच गया
45. खोदोरकोव्स्की ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी
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53. रूसी सशस्त्र बलों के प्रमुख ने डेनिलकिन पर दबाव के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया
54. डेनिलकिन: खोडोरकोव्स्की परीक्षण के दौरान मुझे अजीब लोगों द्वारा धमकी दी गई थी :: लेख :: आरबीसी दैनिक
55. प्रेस विज्ञप्ति
56. मिखाइल खोडोरकोवस्की और प्लैटन लेबेडेव ने पैरोल के लिए आवेदन दायर किया
57. खोदोरकोव्स्की को सेगेझा की एक कॉलोनी में ले जाया गया
58. प्लैटन लेबेडेव को आर्कान्जेस्क क्षेत्र के वेलस्कॉय के पास एक कॉलोनी में स्थानांतरित कर दिया गया था
59. मॉस्को सिटी कोर्ट ने लेबेडेव और खोदोरकोवस्की की सजा घटाकर 11 साल कर दी
60. ECtHR ने खोदोरकोवस्की के पक्ष में रूसी संघ से 10,000 यूरो वसूलने का फैसला किया। - आरआईए नोवोस्ती, 31 मई, 2011
61. रूस प्लैटन लेबेडेव का बकाया है
62. समाचार समय: N°197, 26 अक्टूबर, 2007
63. बीबीसी: "स्ट्रासबर्ग ने रूस के खिलाफ युकोस शेयरधारकों के दावे को स्वीकार किया"
64. फुटनोट त्रुटि? : अमान्य टैग ; bbc_5.2F02.2F2010 फ़ुटनोट्स के लिए कोई पाठ निर्दिष्ट नहीं है

मुख्य आंकड़े: मिखाइल खोदोरकोव्स्की उद्योग: तेल का निष्कर्षण और प्रसंस्करण मूल कंपनियाँ: समूह मेनटेप संबद्ध कंपनियां: पूर्व सहायक

युकोस उनमें से एक था सबसे बड़ी कंपनियाँबिक्री के मामले में रूस। 1995 से 2005 की अवधि में, इसे विशेषज्ञ पत्रिका के अनुसार रूस की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में लगातार स्थान दिया गया था ( सर्वोत्तम परिणाम- 2001-2003 में चौथा स्थान)।

कहानी

युकोस का निर्माण 17 नवंबर के रूसी संघ संख्या 1403 के राष्ट्रपति के डिक्री द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया था, जहां "तेल और तेल उत्पादों के साथ उपभोक्ताओं की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रूसी संघ के तेल परिसर की दक्षता बढ़ाने के लिए"यह कई तेल कंपनियों (युकोस, लुकोइल, सर्गुटनेफटेगाज़) के निर्माण और निगमीकरण की परिकल्पना की गई थी और उनमें शामिल संपत्तियों को पंजीकृत किया गया था। रूसी सरकार को संस्थापक दस्तावेज तैयार करने और कंपनी के लिए प्रबंधन नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। संक्षिप्त नाम युकोस मुख्य उद्यमों के नामों के संक्षिप्त नाम से बना है जो मूल रूप से कंपनी का हिस्सा थे - युगानस्कनेफटेगाज़ (नेफ्टेयुगांस्क - तेल - गैस) और कुइबिशेवनेफ्टेओर्गसिंटेज़ (कुइबिशेव (अब समारा) - तेल - कार्बनिक संश्लेषण)।

तेल कंपनी युकोस की स्थापना 15 अप्रैल को विक्टर चेर्नोमिर्डिन द्वारा हस्ताक्षरित रूसी संघ संख्या 354 की सरकार की डिक्री के अनुसार की गई थी।

प्रारंभ में, पश्चिमी साइबेरिया में स्थित तेल उत्पादक उद्यम युगानस्कनेफ़्टेगाज़, और कुइबिशेवनेफ़्टेऑर्गसिनटेज़ (कुइबिशेव ऑयल रिफ़ाइनरी, सिज़्रान ऑयल रिफ़ाइनरी, समरनेफ़्टेखिमप्रोएक्ट) और समारा क्षेत्र में नोवोकिबिशेव्स्की ऑयल रिफ़ाइनरी के हिस्से के रूप में तेल रिफाइनरियों के साथ-साथ मध्य में आठ बिक्री उद्यमों में नियंत्रण हिस्सेदारी रूस (समरनेफ़्टेप्रोडक्ट, ब्रायनस्कनेफ़्टेप्रोडक्ट, लिपेत्स्कनेफ़्टेप्रोडक्ट, ओरेलनेफ़्टेप्रोडक्ट, पेनज़ानेफ़्टेप्रोडक्ट, टैम्बोवनेफ़्टेप्रोडक्ट, उल्यानोवस्कनेफ़्टेप्रोडक्ट, वोरोनेज़नेफ़्टेप्रोडक्ट)।

सर्गेई मुरावलेंको को निदेशक मंडल का अध्यक्ष और कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

गैस स्टेशन "युकोस"

इसके बाद, कंपनी में निम्नलिखित तेल उत्पादक और तेल शोधन संपत्तियां शामिल की गईं:

• समरनेफ्टेगाज़ जेएससी 1 सितंबर को रूसी संघ की सरकार संख्या 864 की डिक्री के अनुसार युकोस का हिस्सा बन गया।
• ईस्टर्न ऑयल कंपनी (टॉम्स्कनेफ्ट, अचिन्स्क ऑयल रिफाइनरी) का अधिग्रहण कर लिया गया
• सिडांको कंपनी की एंगार्स्क रिफाइनरी को युकोस ने में खरीदा था

2003 की शुरुआत में, युकोस और सिबनेफ्ट के विलय की प्रक्रिया शुरू हुई, जो तथाकथित शुरुआत के कारण पूरी नहीं हुई। युकोस मामला।

युकोस ऑयल कंपनी के मुख्य शेयरधारकों ने अपतटीय में पंजीकृत ग्रुप मेनटेप होल्डिंग कंपनी के माध्यम से इसका स्वामित्व किया (शुरुआत में युकोस शेयरों का 61% स्वामित्व था)। मिखाइल खोदोरकोव्स्की को आमतौर पर युकोस ऑयल कंपनी का मालिक माना जाता था।

युकोस के पास भी एक होल्डिंग संरचना थी। युकोस की प्रबंध कंपनी एलएलसी युकोस-मॉस्को थी, और युकोस की सहायक कंपनियों का प्रबंधन सीजेएससी युकोस ईपी और सीजेएससी युकोस आरएम द्वारा किया गया था।

अप्रैल 2003 में, युकोस ने सिबनेफ्ट के साथ विलय की घोषणा की, जिस पर उस समय रोमन अब्रामोविच का नियंत्रण था। अमेरिकी शेवरॉन टेक्साको और लियोनिद नेव्ज़लिन (युकोस के नेताओं और सह-मालिकों में से एक) के साथ विलय की गई कंपनी में अवरुद्ध हिस्सेदारी की बिक्री पर बातचीत चल रही थी, खोदोरकोव्स्की को यकीन था कि देश का नेतृत्व इस रिकॉर्ड सौदे को मंजूरी देगा, लेकिन "पुतिन आश्वस्त था कि खोदोरकोव्स्की उसे धोखा दे रहा था।"

इसके अलावा, कंपनी की हार की शुरुआत के कारणों में से एक, कई विश्लेषकों ने खोदोरकोवस्की के वित्तपोषण और रूसी पार्टियों के युकोस के अन्य शेयरधारकों के साथ पुतिन के असंतोष को कहा जो उस समय सत्ता में सत्ता के विरोध में थे - याब्लोको , अधिकार बलों का संघ, रूसी संघ की कम्युनिस्ट पार्टी।

घटनाओं का विकास

2001 में, युकोस को उत्पादित तेल के प्रत्येक बैरल के लिए विभिन्न करों में $14.5 का भुगतान करना पड़ा, जबकि सभी तेल कंपनियों ने औसतन केवल $5.2 का भुगतान किया। 2000 में, युकोस द्वारा उत्पादित तेल के प्रत्येक बैरल के लिए $10.50 करों का आकलन किया गया, जबकि अन्य छह प्रमुख तेल कंपनियों ने प्रत्येक को औसतन $6 का भुगतान किया। 2001 और 2002 में, कंपनी पर 2001 के राजस्व का 49.5% और 2002 के लिए 58.15% कर लगाया गया था, और जुर्माना सहित कर अधिकारियों के दावों की कुल राशि इन वर्षों के लिए कंपनी के राजस्व से अधिक थी।

2000-2003 के लिए जुर्माना और जुर्माने सहित कर दावों की कुल राशि 582 बिलियन रूबल और सहायक कंपनियों के दावों को ध्यान में रखते हुए - 703 बिलियन रूबल। या तत्कालीन विनिमय दर पर लगभग $25 बिलियन। युकोस के अनुसार, 2004 के लिए कर दावे कंपनी के राजस्व से कहीं अधिक थे।

युकोस के तेल उत्पादक उद्यमों ने 24.5 मिलियन टन तेल का उत्पादन किया। 2005 के नौ महीनों के लिए आरएएस के तहत युकोस का राजस्व 2.03 बिलियन रूबल और 2.92 बिलियन रूबल की शुद्ध हानि थी। 2006 की शुरुआत में, युकोस के खिलाफ राज्य के कर दावों की राशि $9.8 बिलियन थी, और कंपनी पर वाणिज्यिक बैंकों और ग्रुप मेनटेप का लगभग $1.2 बिलियन अधिक बकाया है।

जुलाई 2006 के मध्य तक, युकोस के अस्थायी प्रबंधक, एडुआर्ड रेबगन की जानकारी के अनुसार, कंपनी का बजट, युगानस्कनेफटेगाज़ और रोसनेफ्ट के लिए निश्चित ऋण 491.575 बिलियन रूबल है। (करीब 18 अरब डॉलर)।